公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳山村仁愛路1號5樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告案。

(2) 111年度審計委員會查核報告案。

(3) 111年度董事酬勞及員工酬勞報告案。

(4) 111年度盈餘分派發放現金報告。

(5) 訂定「公司誠信經營作業程序及行為指南」、

「公司誠信經營守則」及「公司道德行為準則」。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度財務報表及營業報告書案。

(2) 111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3) 擬辦理現金增資發行新股供初次上市櫃發行新股公開承銷

及原股東全數放棄現金增 資優先認購之權利案。

8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事1席案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:無。