董事會決議召開112年股東常會公告 ｜璋釔鋼鐵廠

1.事實發生日:112/03/29

2.發生緣由:董事會決議召開112年股東常會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)董事會決議日期:112/03/29

(2)股東會召開日期:112/06/27

(3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。

(4)召集事由:

(壹)報告事項

一、一一一年度營業報告。

二、監察人審查一一一年度決算表冊報告。

三、修訂本公司「董事會議事規則」報告。

四、一一一年度背書保證作業情形報告。

(貳)承認事項

一、一一一年度決算表冊案。

二、一一一年度盈餘分配案。

(參)選舉暨討論事項

一、補選監察人案。

二、解除董事競業禁止之限制案。

(肆)臨時動議

(5)停止過戶起始日期:112/04/29

(6)停止過戶截止日期:112/06/27