本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜 ｜藍新資訊

1.事實發生日:112/03/28

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年度股東常會

3.因應措施:

一、召開時間：中華民國112年6月6日(星期二)上午十一時。

二、召開地點：台北市內湖區行忠路42號2樓(本公司會議室)。

三、召開方式：實體股東會

四、召集事由：

(一) 報告事項：

1.111年度營業報告。

2.111年度審計委員會查核報告書。

3.111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(二)承認事項：

1.111年度營業報告書及財務報表案。

2.111年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

1.解除董事競業禁止之限制案。

(四)臨時動議

五、停止過戶日期起迄日：112/4/8至112/6/6

4.其他應敘明事項:無