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藍新資訊(興)公司公告
1.董事會決議日期:114/03/27
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):307,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣3,070,000元
6.發行價格:新台幣8元
7.員工認購股數或配發金額:307,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國114年03月31日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為新台幣125,650,000元，計12,565,000股。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):307,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣3,070,000元
6.發行價格:新台幣8元
7.員工認購股數或配發金額:307,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國114年03月31日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為新台幣125,650,000元，計12,565,000股。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/27
2.股東會召開日期:114/05/20
3.股東會召開地點:莉蓮會館（台北市內湖區堤頂大道一段327號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).更正後111年度及112年度營業報告書。
(2).更正後111年度及112年度審計委員會審查報告書。
(3).113年度營業報告。
(4).113年度審計委員會審查報告書。
(5).113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(6).113年度盈餘分配現金股利情形報告。（新增）
(7).修訂「道德行為準則」報告。
(8).修訂「董事會議事規範」報告。
(9).訂定「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序與行為指南」報告。
(10).113年度關係人交易情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).更正後111年度及112年度營業報告書及重編後111年度及112年度財務報表案。
(2).113年度營業報告書及財務報表案。
(3).113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」案。
(2).修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4).發行限制員工權利新股案
8.召集事由四、選舉事項:
(1).補選董事乙席案。
9.召集事由五、其他議案:
(1).解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/22
12.停止過戶截止日期:114/05/20
13.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜說明：
(1).依公司法第172-1條規定辦理。
(2).受理股東提案期間：自114年3月14日起至114年3月24日止。
(3).受理處所：藍新資訊股份有限公司股務室
(地址：台北市內湖區行忠路42號2樓，聯絡電話：02-2795-6660)。
(4).受理方式：採書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案函件』或字樣，
以掛號函件寄(送)達，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。
郵寄函件請於114年3月24日(星期一)下午5時前寄達受理處所為憑。
(5).現場過戶請於114年3月21日(星期五)下午4時前，親臨本公司股務代理機構
「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理過戶手續，地址：台北市松山區南京
東路五段188號15樓，掛號郵寄者以114年3月21日(星期五)(最後過戶日)郵戳日期為憑。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.股東會召開日期:114/05/20
3.股東會召開地點:莉蓮會館（台北市內湖區堤頂大道一段327號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).更正後111年度及112年度營業報告書。
(2).更正後111年度及112年度審計委員會審查報告書。
(3).113年度營業報告。
(4).113年度審計委員會審查報告書。
(5).113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(6).113年度盈餘分配現金股利情形報告。（新增）
(7).修訂「道德行為準則」報告。
(8).修訂「董事會議事規範」報告。
(9).訂定「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序與行為指南」報告。
(10).113年度關係人交易情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).更正後111年度及112年度營業報告書及重編後111年度及112年度財務報表案。
(2).113年度營業報告書及財務報表案。
(3).113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」案。
(2).修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4).發行限制員工權利新股案
8.召集事由四、選舉事項:
(1).補選董事乙席案。
9.召集事由五、其他議案:
(1).解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/22
12.停止過戶截止日期:114/05/20
13.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜說明：
(1).依公司法第172-1條規定辦理。
(2).受理股東提案期間：自114年3月14日起至114年3月24日止。
(3).受理處所：藍新資訊股份有限公司股務室
(地址：台北市內湖區行忠路42號2樓，聯絡電話：02-2795-6660)。
(4).受理方式：採書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案函件』或字樣，
以掛號函件寄(送)達，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。
郵寄函件請於114年3月24日(星期一)下午5時前寄達受理處所為憑。
(5).現場過戶請於114年3月21日(星期五)下午4時前，親臨本公司股務代理機構
「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理過戶手續，地址：台北市松山區南京
東路五段188號15樓，掛號郵寄者以114年3月21日(星期五)(最後過戶日)郵戳日期為憑。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.證券名稱:
00719B元大美債1-3
00679B元大美債20年
2.交易日期:113/9/3~113/9/4
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
00719B元大美債1-3 ：941,000股、每單位平均31.86元、交易總額29,980仟元
00679B元大美債20年：324,000股、每單位平均30.79元、交易總額9,976仟元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
非關係人，不適用
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
00719B元大美債1-3 ：941,000股、每單位平均31.86元、交易總額29,980仟元
00679B元大美債20年：324,000股、每單位平均30.79元、交易總額9,976仟元
以上無質押情形。
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：7.95%
占股東權益之比例：17.29%
營運資金：新台幣181,304仟元
8.取得或處分之具體目的:
閒置資金投資
9.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
00719B元大美債1-3
00679B元大美債20年
2.交易日期:113/9/3~113/9/4
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
00719B元大美債1-3 ：941,000股、每單位平均31.86元、交易總額29,980仟元
00679B元大美債20年：324,000股、每單位平均30.79元、交易總額9,976仟元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
非關係人，不適用
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
00719B元大美債1-3 ：941,000股、每單位平均31.86元、交易總額29,980仟元
00679B元大美債20年：324,000股、每單位平均30.79元、交易總額9,976仟元
以上無質押情形。
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：7.95%
占股東權益之比例：17.29%
營運資金：新台幣181,304仟元
8.取得或處分之具體目的:
閒置資金投資
9.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
重編111年、112年Q2、112年與113年Q2個別財務報告部份資訊暨附註揭露事項，並更正111年12月~113年12月當期及累計營收公告
1.事實發生日:114/03/04
2.更正或重編之財務報告年季:民國111年第4季、民國112年第2季、民國112年
第4季與民國113年第2季個別財務報告部份資訊暨附註揭露事項。
3.請說明為更正或重編:重編本公司民國111年第4季、民國112年第2季、民國
112年第4季與民國113年第2季個別財務報告部份資訊暨附註揭露事項。
4.發生緣由:本公司經重新檢視合約及交易流程並重新認定進貨及收入認列時
點，並據以重編民國111年第4季、民國112年第2季、民國112年第4季與民國
113年第2季個別財務報告部份資訊暨附註揭露事項。
5.主管機關限定更正或重編之日期:不適用。
6.與前次公告財務報告之主要差異:
(單位：新台幣仟元)
(一)重編本公司111年第4季個別財務報告差異如下：
(1)111年第4季資產負債表 重編前金額 影響金額 重編後金額
---------------------------------------------------------------------------
按攤銷後成本衡量之金融資產–流動 4,025 1,008 5,033
合約資產淨額 – 3,072 3,072
應收帳款淨額 96,971 604 97,575
存貨 36,041 39,747 75,788
預付款項 6,719 ( 380) 6,339
其他流動資產 31,979 (18,293) 13,686
按攤銷後成本衡量之金融資產–非流動 6,328 ( 1,008) 5,320
遞延所得稅資產 465 202 667
存出保證金 989 18,293 19,282
合約負債–流動 13,616 ( 2,257) 11,359
應付帳款 91,904 37,509 129,413
應付帳款–關係人 15,279 3,456 18,735
合約負債–非流動 – 2,084 2,084
遞延所得稅負債 – 611 611
未分配盈餘 47,261 1,842 49,103
(2)111年第4季綜合損益表 重編前金額 影響金額 重編後金額
---------------------------------------------------------------------------
營業收入 456,794 (11,560) 445,234
營業成本 331,804 ( 8,161) 323,643
營業毛利 124,990 ( 3,399) 121,591
營業費用 78,434 ( 260) 78,174
營業淨利 46,556 ( 3,139) 43,417
稅前淨利 47,200 ( 3,139) 44,061
所得稅費用 9,455 ( 628) 8,827
本年度淨利 37,745 ( 2,511) 35,234
本年度綜合損益總額 37,745 ( 2,511) 35,234
每股盈餘
基本每股盈餘 3.68 (0.25) 3.43
稀釋每股盈餘 3.53 (0.23) 3.30
(3)111年第4季權益變動表 重編前金額 影響金額 重編後金額
---------------------------------------------------------------------------
未分配盈餘 47,261 1,842 49,103
權益總額 180,975 1,842 182,817
(4)111年第4季現金流量表 重編前金額 影響金額 重編後金額
---------------------------------------------------------------------------
本年度稅前淨利 47,200 ( 3,139) 44,061
預期信用減損回升利益 ( 92) ( 260) ( 352)
存貨跌價損失 795 1,011 1,806
合約資產 - ( 1,192) ( 1,192)
應收帳款 23,303 14,878 38,181
存貨 (20,864) (45,734) (66,598)
存出保證金 8,220 58 8,278
合約負債 ( 8,732) ( 2,125) (10,857)
應付帳款 ( 7,810) 33,105 25,295
應付帳款–關係人 (14,087) 3,456 (10,631)
存出保證金增加 - ( 58) ( 58)
(5)更正受連動影響或其他相關之附註：
財務報告附註：附註二、附註四(二)、附註七、附註八、附註九、附註十三、附註
十四、附註十九、附註二一、附註二二、附註二五(二)、附註二六(三)(六)、附註
二七、附註三一(一)、附表一。
重要會計項目明細表：明細表二、明細表三、明細表六、明細表八、明細表九、
明細表十。
(二)重編本公司112年第2季個別財務報告差異如下：
(1)112年第2季資產負債表 重編前金額 影響金額 重編後金額
-------------------------------------------------------------------------
合約資產淨額 – 2,249 2,249
應收帳款淨額 98,015 1,470 99,485
存貨 100,399 7,062 107,461
其他流動資產 36,490 (19,173) 17,317
按攤銷後成本衡量之金融資產–非流動 – 5,320 5,320
遞延所得稅資產 905 ( 9) 896
其他非流動資產 2,579 13,853 16,432
應付帳款 61,656 6,054 67,710
應付帳款–關係人 5,196 2,880 8,076
遞延所得稅負債 - 320 320
未分配盈餘 27,855 1,518 29,373
(2)112年第2季綜合損益表 重編前金額 影響金額 重編後金額
-------------------------------------------------------------------------
營業收入 221,175 ( 564) 220,611
營業成本 157,108 274 157,382
營業毛利 64,067 ( 838) 63,229
營業費用 39,119 ( 434) 38,685
營業淨利 24,948 ( 404) 24,544
稅前淨利 25,340 ( 404) 24,936
所得稅費用 5,068 ( 80) 4,988
本期淨利 20,272 ( 324) 19,948
本期綜合損益總額 20,272 ( 324) 19,948
每股盈餘
基本每股盈餘 1.98 (0.04) 1.94
稀釋每股盈餘 1.91 (0.03) 1.88
(3)112年第2季權益變動表 重編前金額 影響金額 重編後金額
-------------------------------------------------------------------------
未分配盈餘 27,855 1,518 29,373
權益總額 166,013 1,518 167,531
(4)112年第2季現金流量表 重編前金額 影響金額 重編後金額
-------------------------------------------------------------------------
稅前淨利 25,340 ( 404) 24,936
預期信用減損回升利益 419 ( 434) ( 15)
存貨跌價損失 2,114 ( 1,056) 1,058
合約資產 - 832 832
應收帳款 ( 1,488) ( 441) ( 1,929)
存貨 (66,472) 33,741 (32,731)
預付款項 ( 3,030) ( 380) ( 3,410)
其他非流動資產 1,862 ( 1,008) 854
合約負債 30,535 173 30,708
應付帳款 (30,248) (31,455) (61,703)
應付帳款–關係人 (10,083) 576 (10,659)
按攤銷後成本衡量之金融資產增加 ( 1,918) 1,008 ( 910)
(5)更正受連動影響或其他相關之附註：
財務報告附註：附註二、附註四(二)、附註七、附註八、附註九、附註十三、
附註十五、附註十八、附註二十、附註二一、附註二四(二)、附註二五(三)(六)
、附註二六、附表一。
(三)重編本公司112年第4季個別財務報告差異如下：
(1)112年第4季資產負債表 重編前金額 影響金額 重編後金額
-------------------------------------------------------------------------
合約資產淨額 – 4,681 4,681
應收帳款淨額 139,320 71,231 210,551
存貨 92,174 (23,699) 68,475
其他流動資產 49,039 (27,654) 21,385
按攤銷後成本衡量之金融資產–非流動 – 11,377 11,377
遞延所得稅資產 537 ( 62) 475
其他非流動資產 950 16,277 17,227
應付帳款 122,089 14,126 136,215
應付帳款–關係人 14,233 22,835 37,068
遞延所得稅負債 12 2,947 2,959
未分配盈餘 60,729 12,243 72,972
(2)112年第4季綜合損益表 重編前金額 影響金額 重編後金額
-------------------------------------------------------------------------
營業收入 614,635 72,443 687,078
營業成本 452,604 59,061 511,665
營業毛利 162,031 13,382 175,413
營業費用 96,389 381 96,770
營業淨利 65,642 13,001 78,643
稅前淨利 66,481 13,001 79,482
所得稅費用 13,335 2,600 15,935
本年度淨利 53,146 10,401 63,547
本年度綜合損益總額 53,146 10,401 63,547
每股盈餘
基本每股盈餘 5.10 1.00 6.10
稀釋每股盈餘 4.81 0.94 5.75
(3)112年第4季權益變動表 重編前金額 影響金額 重編後金額
-------------------------------------------------------------------------
未分配盈餘 60,729 12,243 72,972
權益總額 242,228 12,243 254,471
(4)112年第4季現金流量表 重編前金額 影響金額 重編後金額
-------------------------------------------------------------------------
本年度稅前淨利 66,481 13,001 79,482
預期信用減損損失 751 381 1,132
存貨(回升利益)跌價損失 90 ( 1,320) ( 1,230)
合約資產 - ( 1,625) ( 1,625)
應收帳款 (43,125) (70,992) (114,117)
存貨 (56,223) 64,766 8,543
預付款項 1,444 ( 380) 1,064
其他非流動資產 (10,879) 5,049 ( 5,830)
合約負債 24,286 173 24,459
應付帳款 30,185 (23,383) 6,802
應付帳款–關係人 ( 1,046) 19,379 18,333
按攤銷後成本衡量之金融資產增加 ( 476) ( 5,049) ( 5,525)
(5)更正受連動影響或其他相關之附註：
財務報告附註：附註二、附註四(二)、附註七、附註八、附註九、附註十三、
附註十四、附註十九、附註二一、附註二二、附註二五(二)、附註二六(三)(六)、
附註二七、附註三十(一)、附表一。
重要會計項目明細表：明細表二、明細表三、明細表六、明細表七、明細表八、
明細表九。
(四)重編本公司113年第2季個別財務報告差異如下：
(1)113年第2季資產負債表 重編前金額 影響金額 重編後金額
-------------------------------------------------------------------------
合約資產淨額 – 3,469 3,469
應收帳款淨額 108,041 10,694 118,735
存貨 80,470 25,879 106,349
其他流動資產 43,956 (30,130) 13,826
按攤銷後成本衡量之金融資產–非流動 – 11,417 11,417
遞延所得稅資產 427 726 1,153
其他非流動資產 950 18,713 19,663
應付帳款 64,033 3,006 67,039
應付帳款–關係人 19,353 36,963 56,316
遞延所得稅負債 1 699 700
未分配盈餘 43,500 100 43,600
(2)113年第2季綜合損益表 重編前金額 影響金額 重編後金額
-------------------------------------------------------------------------
營業收入 295,113 (62,003) 233,110
營業成本 210,489 (46,569) 163,920
營業毛利 84,624 (15,434) 69,190
營業費用 46,296 (255) 46,041
營業淨利 38,328 (15,179) 23,149
稅前淨利 39,054 (15,179) 23,875
所得稅費用 8,065 3,036 5,029
本期淨利 30,989 (12,143) 18,846
本期綜合損益總額 30,989 (12,143) 18,846
每股盈餘
基本每股盈餘 2.53 (0.99) 1.54
稀釋每股盈餘 2.46 (0.97) 1.49
(3)113年第2季權益變動表 重編前金額 影響金額 重編後金額
-------------------------------------------------------------------------
未分配盈餘 43,500 100 43,600
權益總額 230,983 100 231,083
(4)113年第2季現金流量表 重編前金額 影響金額 重編後金額
-------------------------------------------------------------------------
稅前淨利 39,054 (15,179) 23,875
預期信用減損回升利益 ( 688) ( 255) ( 943)
存貨(回升利益)跌價損失 ( 417) 3,937 3,520
合約資產 - 1,224 1,224
應收帳款 31,964 60,780 92,744
存貨 12,121 (53,515) ( 41,394)
其他非流動資產 5,305 40 5,345
應付帳款 (58,056) (11,120) ( 69,176)
應付帳款–關係人 5,120 14,128 19,248
按攤銷後成本衡量之金融資產減少 572 ( 40) 532
(5)更正受連動影響或其他相關之附註：
財務報告附註：附註二、附註四(二)、附註七、附註八、附註九、附註十三、
附註十五、附註十八、附註二十、附註二一、附註二四(二)、附註二五(三)(五)、
附註二六、附表一。
(五)111年12月~113年12月營業收入申報數資訊差異如下：
111年12月~113年12月營業收入申報數資訊(重編前)
111年12月營收淨額$85,883仟元，本年累計營收淨額$456,794仟元
112年01月營收淨額$28,771仟元，本年累計營收淨額$28,771仟元
112年02月營收淨額$35,279仟元，本年累計營收淨額$64,050仟元
112年03月營收淨額$37,619仟元，本年累計營收淨額$101,669仟元
112年04月營收淨額$36,478仟元，本年累計營收淨額$138,147仟元
112年05月營收淨額$35,766仟元，本年累計營收淨額$173,913仟元
112年06月營收淨額$47,163仟元，本年累計營收淨額$221,077仟元
112年07月營收淨額$55,214仟元，本年累計營收淨額$276,517仟元
112年08月營收淨額$37,003仟元，本年累計營收淨額$313,520仟元
112年09月營收淨額$74,362仟元，本年累計營收淨額$387,882仟元
112年10月營收淨額$48,879仟元，本年累計營收淨額$436,761仟元
112年11月營收淨額$49,088仟元，本年累計營收淨額$485,849仟元
112年12月營收淨額$128,786仟元，本年累計營收淨額$614,635仟元
113年01月營收淨額$94,120仟元，本年累計營收淨額$94,120仟元
113年02月營收淨額$33,864仟元，本年累計營收淨額$127,984仟元
113年03月營收淨額$38,152仟元，本年累計營收淨額$166,136仟元
113年04月營收淨額$39,070仟元，本年累計營收淨額$205,206仟元
113年05月營收淨額$28,612仟元，本年累計營收淨額$233,818仟元
113年06月營收淨額$61,295仟元，本年累計營收淨額$295,113仟元
113年07月營收淨額$43,094仟元，本年累計營收淨額$338,207仟元
113年08月營收淨額$36,378仟元，本年累計營收淨額$374,585仟元
113年09月營收淨額$41,210仟元，本年累計營收淨額$415,795仟元
113年10月營收淨額$67,762仟元，本年累計營收淨額$483,557仟元
113年11月營收淨額$85,863仟元，本年累計營收淨額$569,420仟元
113年12月營收淨額$218,646仟元，本年累計營收淨額$788,066仟元
111年12月~113年12月營業收入申報數資訊(重編後)
111年12月營收淨額$88,806仟元，本年累計營收淨額$445,234仟元
112年01月營收淨額$27,230仟元，本年累計營收淨額$27,230仟元
112年02月營收淨額$35,000仟元，本年累計營收淨額$62,230仟元
112年03月營收淨額$39,211仟元，本年累計營收淨額$101,441仟元
112年04月營收淨額$36,120仟元，本年累計營收淨額$137,561仟元
112年05月營收淨額$35,765仟元，本年累計營收淨額$173,326仟元
112年06月營收淨額$47,285仟元，本年累計營收淨額$220,611仟元
112年07月營收淨額$63,928仟元，本年累計營收淨額$284,539仟元
112年08月營收淨額$36,977仟元，本年累計營收淨額$321,516仟元
112年09月營收淨額$72,153仟元，本年累計營收淨額$393,669仟元
112年10月營收淨額$48,839仟元，本年累計營收淨額$442,508仟元
112年11月營收淨額$50,461仟元，本年累計營收淨額$492,969仟元
112年12月營收淨額$194,109仟元，本年累計營收淨額$687,078仟元
113年01月營收淨額$30,760仟元，本年累計營收淨額$30,760仟元
113年02月營收淨額$33,493仟元，本年累計營收淨額$64,253仟元
113年03月營收淨額$38,152仟元，本年累計營收淨額$102,405仟元
113年04月營收淨額$39,070仟元，本年累計營收淨額$141,475仟元
113年05月營收淨額$28,612仟元，本年累計營收淨額$170,087仟元
113年06月營收淨額$63,023仟元，本年累計營收淨額$233,110仟元
113年07月營收淨額$33,231仟元，本年累計營收淨額$266,341仟元
113年08月營收淨額$36,378仟元，本年累計營收淨額$302,719仟元
113年09月營收淨額$37,612仟元，本年累計營收淨額$340,331仟元
113年10月營收淨額$67,102仟元，本年累計營收淨額$407,433仟元
113年11月營收淨額$85,863仟元，本年累計營收淨額$493,296仟元
113年12月營收淨額$218,646仟元，本年累計營收淨額$711,942仟元
7.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財報報告重編內容及
iXBRL申報資訊重新上傳至公開資訊觀測站。
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/03/04
2.更正或重編之財務報告年季:民國111年第4季、民國112年第2季、民國112年
第4季與民國113年第2季個別財務報告部份資訊暨附註揭露事項。
3.請說明為更正或重編:重編本公司民國111年第4季、民國112年第2季、民國
112年第4季與民國113年第2季個別財務報告部份資訊暨附註揭露事項。
4.發生緣由:本公司經重新檢視合約及交易流程並重新認定進貨及收入認列時
點，並據以重編民國111年第4季、民國112年第2季、民國112年第4季與民國
113年第2季個別財務報告部份資訊暨附註揭露事項。
5.主管機關限定更正或重編之日期:不適用。
6.與前次公告財務報告之主要差異:
(單位：新台幣仟元)
(一)重編本公司111年第4季個別財務報告差異如下：
(1)111年第4季資產負債表 重編前金額 影響金額 重編後金額
---------------------------------------------------------------------------
按攤銷後成本衡量之金融資產–流動 4,025 1,008 5,033
合約資產淨額 – 3,072 3,072
應收帳款淨額 96,971 604 97,575
存貨 36,041 39,747 75,788
預付款項 6,719 ( 380) 6,339
其他流動資產 31,979 (18,293) 13,686
按攤銷後成本衡量之金融資產–非流動 6,328 ( 1,008) 5,320
遞延所得稅資產 465 202 667
存出保證金 989 18,293 19,282
合約負債–流動 13,616 ( 2,257) 11,359
應付帳款 91,904 37,509 129,413
應付帳款–關係人 15,279 3,456 18,735
合約負債–非流動 – 2,084 2,084
遞延所得稅負債 – 611 611
未分配盈餘 47,261 1,842 49,103
(2)111年第4季綜合損益表 重編前金額 影響金額 重編後金額
---------------------------------------------------------------------------
營業收入 456,794 (11,560) 445,234
營業成本 331,804 ( 8,161) 323,643
營業毛利 124,990 ( 3,399) 121,591
營業費用 78,434 ( 260) 78,174
營業淨利 46,556 ( 3,139) 43,417
稅前淨利 47,200 ( 3,139) 44,061
所得稅費用 9,455 ( 628) 8,827
本年度淨利 37,745 ( 2,511) 35,234
本年度綜合損益總額 37,745 ( 2,511) 35,234
每股盈餘
基本每股盈餘 3.68 (0.25) 3.43
稀釋每股盈餘 3.53 (0.23) 3.30
(3)111年第4季權益變動表 重編前金額 影響金額 重編後金額
---------------------------------------------------------------------------
未分配盈餘 47,261 1,842 49,103
權益總額 180,975 1,842 182,817
(4)111年第4季現金流量表 重編前金額 影響金額 重編後金額
---------------------------------------------------------------------------
本年度稅前淨利 47,200 ( 3,139) 44,061
預期信用減損回升利益 ( 92) ( 260) ( 352)
存貨跌價損失 795 1,011 1,806
合約資產 - ( 1,192) ( 1,192)
應收帳款 23,303 14,878 38,181
存貨 (20,864) (45,734) (66,598)
存出保證金 8,220 58 8,278
合約負債 ( 8,732) ( 2,125) (10,857)
應付帳款 ( 7,810) 33,105 25,295
應付帳款–關係人 (14,087) 3,456 (10,631)
存出保證金增加 - ( 58) ( 58)
(5)更正受連動影響或其他相關之附註：
財務報告附註：附註二、附註四(二)、附註七、附註八、附註九、附註十三、附註
十四、附註十九、附註二一、附註二二、附註二五(二)、附註二六(三)(六)、附註
二七、附註三一(一)、附表一。
重要會計項目明細表：明細表二、明細表三、明細表六、明細表八、明細表九、
明細表十。
(二)重編本公司112年第2季個別財務報告差異如下：
(1)112年第2季資產負債表 重編前金額 影響金額 重編後金額
-------------------------------------------------------------------------
合約資產淨額 – 2,249 2,249
應收帳款淨額 98,015 1,470 99,485
存貨 100,399 7,062 107,461
其他流動資產 36,490 (19,173) 17,317
按攤銷後成本衡量之金融資產–非流動 – 5,320 5,320
遞延所得稅資產 905 ( 9) 896
其他非流動資產 2,579 13,853 16,432
應付帳款 61,656 6,054 67,710
應付帳款–關係人 5,196 2,880 8,076
遞延所得稅負債 - 320 320
未分配盈餘 27,855 1,518 29,373
(2)112年第2季綜合損益表 重編前金額 影響金額 重編後金額
-------------------------------------------------------------------------
營業收入 221,175 ( 564) 220,611
營業成本 157,108 274 157,382
營業毛利 64,067 ( 838) 63,229
營業費用 39,119 ( 434) 38,685
營業淨利 24,948 ( 404) 24,544
稅前淨利 25,340 ( 404) 24,936
所得稅費用 5,068 ( 80) 4,988
本期淨利 20,272 ( 324) 19,948
本期綜合損益總額 20,272 ( 324) 19,948
每股盈餘
基本每股盈餘 1.98 (0.04) 1.94
稀釋每股盈餘 1.91 (0.03) 1.88
(3)112年第2季權益變動表 重編前金額 影響金額 重編後金額
-------------------------------------------------------------------------
未分配盈餘 27,855 1,518 29,373
權益總額 166,013 1,518 167,531
(4)112年第2季現金流量表 重編前金額 影響金額 重編後金額
-------------------------------------------------------------------------
稅前淨利 25,340 ( 404) 24,936
預期信用減損回升利益 419 ( 434) ( 15)
存貨跌價損失 2,114 ( 1,056) 1,058
合約資產 - 832 832
應收帳款 ( 1,488) ( 441) ( 1,929)
存貨 (66,472) 33,741 (32,731)
預付款項 ( 3,030) ( 380) ( 3,410)
其他非流動資產 1,862 ( 1,008) 854
合約負債 30,535 173 30,708
應付帳款 (30,248) (31,455) (61,703)
應付帳款–關係人 (10,083) 576 (10,659)
按攤銷後成本衡量之金融資產增加 ( 1,918) 1,008 ( 910)
(5)更正受連動影響或其他相關之附註：
財務報告附註：附註二、附註四(二)、附註七、附註八、附註九、附註十三、
附註十五、附註十八、附註二十、附註二一、附註二四(二)、附註二五(三)(六)
、附註二六、附表一。
(三)重編本公司112年第4季個別財務報告差異如下：
(1)112年第4季資產負債表 重編前金額 影響金額 重編後金額
-------------------------------------------------------------------------
合約資產淨額 – 4,681 4,681
應收帳款淨額 139,320 71,231 210,551
存貨 92,174 (23,699) 68,475
其他流動資產 49,039 (27,654) 21,385
按攤銷後成本衡量之金融資產–非流動 – 11,377 11,377
遞延所得稅資產 537 ( 62) 475
其他非流動資產 950 16,277 17,227
應付帳款 122,089 14,126 136,215
應付帳款–關係人 14,233 22,835 37,068
遞延所得稅負債 12 2,947 2,959
未分配盈餘 60,729 12,243 72,972
(2)112年第4季綜合損益表 重編前金額 影響金額 重編後金額
-------------------------------------------------------------------------
營業收入 614,635 72,443 687,078
營業成本 452,604 59,061 511,665
營業毛利 162,031 13,382 175,413
營業費用 96,389 381 96,770
營業淨利 65,642 13,001 78,643
稅前淨利 66,481 13,001 79,482
所得稅費用 13,335 2,600 15,935
本年度淨利 53,146 10,401 63,547
本年度綜合損益總額 53,146 10,401 63,547
每股盈餘
基本每股盈餘 5.10 1.00 6.10
稀釋每股盈餘 4.81 0.94 5.75
(3)112年第4季權益變動表 重編前金額 影響金額 重編後金額
-------------------------------------------------------------------------
未分配盈餘 60,729 12,243 72,972
權益總額 242,228 12,243 254,471
(4)112年第4季現金流量表 重編前金額 影響金額 重編後金額
-------------------------------------------------------------------------
本年度稅前淨利 66,481 13,001 79,482
預期信用減損損失 751 381 1,132
存貨(回升利益)跌價損失 90 ( 1,320) ( 1,230)
合約資產 - ( 1,625) ( 1,625)
應收帳款 (43,125) (70,992) (114,117)
存貨 (56,223) 64,766 8,543
預付款項 1,444 ( 380) 1,064
其他非流動資產 (10,879) 5,049 ( 5,830)
合約負債 24,286 173 24,459
應付帳款 30,185 (23,383) 6,802
應付帳款–關係人 ( 1,046) 19,379 18,333
按攤銷後成本衡量之金融資產增加 ( 476) ( 5,049) ( 5,525)
(5)更正受連動影響或其他相關之附註：
財務報告附註：附註二、附註四(二)、附註七、附註八、附註九、附註十三、
附註十四、附註十九、附註二一、附註二二、附註二五(二)、附註二六(三)(六)、
附註二七、附註三十(一)、附表一。
重要會計項目明細表：明細表二、明細表三、明細表六、明細表七、明細表八、
明細表九。
(四)重編本公司113年第2季個別財務報告差異如下：
(1)113年第2季資產負債表 重編前金額 影響金額 重編後金額
-------------------------------------------------------------------------
合約資產淨額 – 3,469 3,469
應收帳款淨額 108,041 10,694 118,735
存貨 80,470 25,879 106,349
其他流動資產 43,956 (30,130) 13,826
按攤銷後成本衡量之金融資產–非流動 – 11,417 11,417
遞延所得稅資產 427 726 1,153
其他非流動資產 950 18,713 19,663
應付帳款 64,033 3,006 67,039
應付帳款–關係人 19,353 36,963 56,316
遞延所得稅負債 1 699 700
未分配盈餘 43,500 100 43,600
(2)113年第2季綜合損益表 重編前金額 影響金額 重編後金額
-------------------------------------------------------------------------
營業收入 295,113 (62,003) 233,110
營業成本 210,489 (46,569) 163,920
營業毛利 84,624 (15,434) 69,190
營業費用 46,296 (255) 46,041
營業淨利 38,328 (15,179) 23,149
稅前淨利 39,054 (15,179) 23,875
所得稅費用 8,065 3,036 5,029
本期淨利 30,989 (12,143) 18,846
本期綜合損益總額 30,989 (12,143) 18,846
每股盈餘
基本每股盈餘 2.53 (0.99) 1.54
稀釋每股盈餘 2.46 (0.97) 1.49
(3)113年第2季權益變動表 重編前金額 影響金額 重編後金額
-------------------------------------------------------------------------
未分配盈餘 43,500 100 43,600
權益總額 230,983 100 231,083
(4)113年第2季現金流量表 重編前金額 影響金額 重編後金額
-------------------------------------------------------------------------
稅前淨利 39,054 (15,179) 23,875
預期信用減損回升利益 ( 688) ( 255) ( 943)
存貨(回升利益)跌價損失 ( 417) 3,937 3,520
合約資產 - 1,224 1,224
應收帳款 31,964 60,780 92,744
存貨 12,121 (53,515) ( 41,394)
其他非流動資產 5,305 40 5,345
應付帳款 (58,056) (11,120) ( 69,176)
應付帳款–關係人 5,120 14,128 19,248
按攤銷後成本衡量之金融資產減少 572 ( 40) 532
(5)更正受連動影響或其他相關之附註：
財務報告附註：附註二、附註四(二)、附註七、附註八、附註九、附註十三、
附註十五、附註十八、附註二十、附註二一、附註二四(二)、附註二五(三)(五)、
附註二六、附表一。
(五)111年12月~113年12月營業收入申報數資訊差異如下：
111年12月~113年12月營業收入申報數資訊(重編前)
111年12月營收淨額$85,883仟元，本年累計營收淨額$456,794仟元
112年01月營收淨額$28,771仟元，本年累計營收淨額$28,771仟元
112年02月營收淨額$35,279仟元，本年累計營收淨額$64,050仟元
112年03月營收淨額$37,619仟元，本年累計營收淨額$101,669仟元
112年04月營收淨額$36,478仟元，本年累計營收淨額$138,147仟元
112年05月營收淨額$35,766仟元，本年累計營收淨額$173,913仟元
112年06月營收淨額$47,163仟元，本年累計營收淨額$221,077仟元
112年07月營收淨額$55,214仟元，本年累計營收淨額$276,517仟元
112年08月營收淨額$37,003仟元，本年累計營收淨額$313,520仟元
112年09月營收淨額$74,362仟元，本年累計營收淨額$387,882仟元
112年10月營收淨額$48,879仟元，本年累計營收淨額$436,761仟元
112年11月營收淨額$49,088仟元，本年累計營收淨額$485,849仟元
112年12月營收淨額$128,786仟元，本年累計營收淨額$614,635仟元
113年01月營收淨額$94,120仟元，本年累計營收淨額$94,120仟元
113年02月營收淨額$33,864仟元，本年累計營收淨額$127,984仟元
113年03月營收淨額$38,152仟元，本年累計營收淨額$166,136仟元
113年04月營收淨額$39,070仟元，本年累計營收淨額$205,206仟元
113年05月營收淨額$28,612仟元，本年累計營收淨額$233,818仟元
113年06月營收淨額$61,295仟元，本年累計營收淨額$295,113仟元
113年07月營收淨額$43,094仟元，本年累計營收淨額$338,207仟元
113年08月營收淨額$36,378仟元，本年累計營收淨額$374,585仟元
113年09月營收淨額$41,210仟元，本年累計營收淨額$415,795仟元
113年10月營收淨額$67,762仟元，本年累計營收淨額$483,557仟元
113年11月營收淨額$85,863仟元，本年累計營收淨額$569,420仟元
113年12月營收淨額$218,646仟元，本年累計營收淨額$788,066仟元
111年12月~113年12月營業收入申報數資訊(重編後)
111年12月營收淨額$88,806仟元，本年累計營收淨額$445,234仟元
112年01月營收淨額$27,230仟元，本年累計營收淨額$27,230仟元
112年02月營收淨額$35,000仟元，本年累計營收淨額$62,230仟元
112年03月營收淨額$39,211仟元，本年累計營收淨額$101,441仟元
112年04月營收淨額$36,120仟元，本年累計營收淨額$137,561仟元
112年05月營收淨額$35,765仟元，本年累計營收淨額$173,326仟元
112年06月營收淨額$47,285仟元，本年累計營收淨額$220,611仟元
112年07月營收淨額$63,928仟元，本年累計營收淨額$284,539仟元
112年08月營收淨額$36,977仟元，本年累計營收淨額$321,516仟元
112年09月營收淨額$72,153仟元，本年累計營收淨額$393,669仟元
112年10月營收淨額$48,839仟元，本年累計營收淨額$442,508仟元
112年11月營收淨額$50,461仟元，本年累計營收淨額$492,969仟元
112年12月營收淨額$194,109仟元，本年累計營收淨額$687,078仟元
113年01月營收淨額$30,760仟元，本年累計營收淨額$30,760仟元
113年02月營收淨額$33,493仟元，本年累計營收淨額$64,253仟元
113年03月營收淨額$38,152仟元，本年累計營收淨額$102,405仟元
113年04月營收淨額$39,070仟元，本年累計營收淨額$141,475仟元
113年05月營收淨額$28,612仟元，本年累計營收淨額$170,087仟元
113年06月營收淨額$63,023仟元，本年累計營收淨額$233,110仟元
113年07月營收淨額$33,231仟元，本年累計營收淨額$266,341仟元
113年08月營收淨額$36,378仟元，本年累計營收淨額$302,719仟元
113年09月營收淨額$37,612仟元，本年累計營收淨額$340,331仟元
113年10月營收淨額$67,102仟元，本年累計營收淨額$407,433仟元
113年11月營收淨額$85,863仟元，本年累計營收淨額$493,296仟元
113年12月營收淨額$218,646仟元，本年累計營收淨額$711,942仟元
7.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財報報告重編內容及
iXBRL申報資訊重新上傳至公開資訊觀測站。
8.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/04
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):711,942
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):199,806
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):93,757
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):95,171
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):75,839
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):75,839
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.18
11.期末總資產(仟元):571,305
12.期末總負債(仟元):281,368
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):289,937
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):711,942
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):199,806
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):93,757
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):95,171
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):75,839
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):75,839
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.18
11.期末總資產(仟元):571,305
12.期末總負債(仟元):281,368
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):289,937
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/05/20
3.股東會召開地點:莉蓮會館（台北市內湖區堤頂大道一段327號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).更正後111年度及112年度營業報告書。
(2).更正後111年度及112年度審計委員會審查報告書。
(3).113年度營業報告。
(4).113年度審計委員會審查報告書。
(5).113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(6).修訂「道德行為準則」報告。
(7).修訂「董事會議事規範」報告。
(8).訂定「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序與行為指南」報告。
(9).113年度關係人交易情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).更正後111年度及112年度營業報告書及重編後111年度及112年度財務報表案。
(2).113年度營業報告書及財務報表案。
(3).113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」案。
(2).修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4).發行限制員工權利新股案
8.召集事由四、選舉事項:
(1).補選董事乙席案。
9.召集事由五、其他議案:
(1).解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/22
12.停止過戶截止日期:114/05/20
13.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜說明：
(1).依公司法第172-1條規定辦理。
(2).受理股東提案期間：自114年3月14日起至114年3月24日止。
(3).受理處所：藍新資訊股份有限公司股務室
(地址：台北市內湖區行忠路42號2樓，聯絡電話：02-2795-6660)。
(4).受理方式：採書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案函件』或字樣，
以掛號函件寄(送)達，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。
郵寄函件請於114年3月24日(星期一)下午5時前寄達受理處所為憑。
(5).現場過戶請於114年3月21日(星期五)下午4時前，親臨本公司股務代理機構
「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理過戶手續，地址：台北市松山區南京
東路五段188號15樓，掛號郵寄者以114年3月21日(星期五)(最後過戶日)郵戳日期為憑。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.股東會召開日期:114/05/20
3.股東會召開地點:莉蓮會館（台北市內湖區堤頂大道一段327號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).更正後111年度及112年度營業報告書。
(2).更正後111年度及112年度審計委員會審查報告書。
(3).113年度營業報告。
(4).113年度審計委員會審查報告書。
(5).113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(6).修訂「道德行為準則」報告。
(7).修訂「董事會議事規範」報告。
(8).訂定「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序與行為指南」報告。
(9).113年度關係人交易情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).更正後111年度及112年度營業報告書及重編後111年度及112年度財務報表案。
(2).113年度營業報告書及財務報表案。
(3).113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」案。
(2).修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4).發行限制員工權利新股案
8.召集事由四、選舉事項:
(1).補選董事乙席案。
9.召集事由五、其他議案:
(1).解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/22
12.停止過戶截止日期:114/05/20
13.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜說明：
(1).依公司法第172-1條規定辦理。
(2).受理股東提案期間：自114年3月14日起至114年3月24日止。
(3).受理處所：藍新資訊股份有限公司股務室
(地址：台北市內湖區行忠路42號2樓，聯絡電話：02-2795-6660)。
(4).受理方式：採書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案函件』或字樣，
以掛號函件寄(送)達，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。
郵寄函件請於114年3月24日(星期一)下午5時前寄達受理處所為憑。
(5).現場過戶請於114年3月21日(星期五)下午4時前，親臨本公司股務代理機構
「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理過戶手續，地址：台北市松山區南京
東路五段188號15樓，掛號郵寄者以114年3月21日(星期五)(最後過戶日)郵戳日期為憑。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/04
2.預計發行價格:無償發行，每股發行價格新台幣0元。
3.預計發行總額(股):
普通股200,000股，每股面額新台幣10元，發行總額為新台幣2,000,000元。
實際發行股數將於依法經股東會核准，並向主管機關申報發行後，另提董事會決議之。
4.既得條件:
符合資格條件之員工，須同時符合以下三項要件，始可於既得日一次既得100%之獲配股
數：
(1)員工自獲配限制員工權利新股之給與日起算，須任職屆滿三年，且員工應於既得日仍
在職，屆時未在職者，在職年限之既得條件視為未達成。
(2)個人工作績效及公司營運成果應達成各年度所設定之績效目標。
(3)員工自獲配限制員工權利新股之給與日起，未曾有違反任何與本公司或本公司從屬公
司簽訂之合約及本公司或本公司從屬公司之工作規則等情事。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
未能符合既得條件時,本公司無償收回其股份並予以註銷；於例外情形(包括但不限於發
生繼承)，則依本辦法辦理。
6.其他發行條件:依本次限制員工權利新股發行辦法規定。
7.員工之資格條件:
(1)本辦法適用對象以限制員工權利新股發行日前已到職，且發行日當日仍在職，並達到
一定績效表現之本公司員工為限。具獲配資格之員工為以下各類員工：
1.與本公司未來發展相關之關鍵人員。
2.個人表現對公司具相當價值之員工。
3.具本公司所需核心技術或與策略發展有關之關鍵新進員工。
(2)具資格之員工得獲配股數將參酌職級、年資、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其
它管理上需參考之條件等因素，由董事長核訂後，提報董事會經三分之二以上董事出
席及出席董事超過二分之一同意。惟具經理人身分之員工或具員工身分之董事者，應
先經薪資報酬委員會同意，非具經理人身分之員工，應先提報審計委員會同意；
單一員工累計取得限制員工權利新股限額，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」
相關規定辦理。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任本公司所需之專業人才、激勵員工努力達成本公司營運目標，以共同創造
本公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:
基於上述既得條件，預估全數發行可能費用化之總金額為17,876仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
依目前本公司已發行股數，暫估115年至117年每年對公司每股盈餘可能減少金額各約為
新臺幣0.03元。
11.其他對股東權益影響事項:因每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
本公司將以股票信託保管之方式辦理本次發行之限制員工權利新股。依信託約定，
員工獲配新股後，於達成既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、抵押、轉讓、
贈與他人、質押、主張無異議請求收買權或作其他方式之處分。詳細請參本辦法之規
定。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
(1).本公司發行之限制員工權利新股，應以股票信託保管之方式辦理，並應由本公司或
本公司指定之人為代理人，代其所有獲配員工代為簽訂、修訂信託有關契約。
(2).限制員工權利新股交付信託/保管期間應由本公司全權代理員工與股票信託/保管機
構進行（包括但不限於）信託/保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及
信託/保管財產之交付、運用及處分指示。
14.其他應敘明事項:
本辦法應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並向主管機關
申報生效後實行。嗣後如因法令修訂、主管機關審核要求或有其他修訂之必要時，應提
請股東常會授權董事會同意後始得修訂。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.預計發行價格:無償發行，每股發行價格新台幣0元。
3.預計發行總額(股):
普通股200,000股，每股面額新台幣10元，發行總額為新台幣2,000,000元。
實際發行股數將於依法經股東會核准，並向主管機關申報發行後，另提董事會決議之。
4.既得條件:
符合資格條件之員工，須同時符合以下三項要件，始可於既得日一次既得100%之獲配股
數：
(1)員工自獲配限制員工權利新股之給與日起算，須任職屆滿三年，且員工應於既得日仍
在職，屆時未在職者，在職年限之既得條件視為未達成。
(2)個人工作績效及公司營運成果應達成各年度所設定之績效目標。
(3)員工自獲配限制員工權利新股之給與日起，未曾有違反任何與本公司或本公司從屬公
司簽訂之合約及本公司或本公司從屬公司之工作規則等情事。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
未能符合既得條件時,本公司無償收回其股份並予以註銷；於例外情形(包括但不限於發
生繼承)，則依本辦法辦理。
6.其他發行條件:依本次限制員工權利新股發行辦法規定。
7.員工之資格條件:
(1)本辦法適用對象以限制員工權利新股發行日前已到職，且發行日當日仍在職，並達到
一定績效表現之本公司員工為限。具獲配資格之員工為以下各類員工：
1.與本公司未來發展相關之關鍵人員。
2.個人表現對公司具相當價值之員工。
3.具本公司所需核心技術或與策略發展有關之關鍵新進員工。
(2)具資格之員工得獲配股數將參酌職級、年資、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其
它管理上需參考之條件等因素，由董事長核訂後，提報董事會經三分之二以上董事出
席及出席董事超過二分之一同意。惟具經理人身分之員工或具員工身分之董事者，應
先經薪資報酬委員會同意，非具經理人身分之員工，應先提報審計委員會同意；
單一員工累計取得限制員工權利新股限額，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」
相關規定辦理。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任本公司所需之專業人才、激勵員工努力達成本公司營運目標，以共同創造
本公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:
基於上述既得條件，預估全數發行可能費用化之總金額為17,876仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
依目前本公司已發行股數，暫估115年至117年每年對公司每股盈餘可能減少金額各約為
新臺幣0.03元。
11.其他對股東權益影響事項:因每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
本公司將以股票信託保管之方式辦理本次發行之限制員工權利新股。依信託約定，
員工獲配新股後，於達成既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、抵押、轉讓、
贈與他人、質押、主張無異議請求收買權或作其他方式之處分。詳細請參本辦法之規
定。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
(1).本公司發行之限制員工權利新股，應以股票信託保管之方式辦理，並應由本公司或
本公司指定之人為代理人，代其所有獲配員工代為簽訂、修訂信託有關契約。
(2).限制員工權利新股交付信託/保管期間應由本公司全權代理員工與股票信託/保管機
構進行（包括但不限於）信託/保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及
信託/保管財產之交付、運用及處分指示。
14.其他應敘明事項:
本辦法應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並向主管機關
申報生效後實行。嗣後如因法令修訂、主管機關審核要求或有其他修訂之必要時，應提
請股東常會授權董事會同意後始得修訂。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會決議日期：114/03/04
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：62,825,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：62,825,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/12/27
2.公司名稱:藍新資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由中國信託商業銀行代理部辦理，
經董事會決議自114年3月1日起，改委由國票綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，
業已接獲臺灣集中保管結算所113年12月27日保結稽字第1130028378號函准予備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自114年3月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、
質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至
台北市松山區南京東路五段188號15樓，國票綜合證券股份有限公司股務代理部，
聯絡電話：(02)2528-8988。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.公司名稱:藍新資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由中國信託商業銀行代理部辦理，
經董事會決議自114年3月1日起，改委由國票綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，
業已接獲臺灣集中保管結算所113年12月27日保結稽字第1130028378號函准予備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自114年3月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、
質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至
台北市松山區南京東路五段188號15樓，國票綜合證券股份有限公司股務代理部，
聯絡電話：(02)2528-8988。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/11/28
2.公司名稱:藍新資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由中國信託商業銀行股務代理部代理，
自114年3月1日起，改委由國票綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，
並於與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自114年3月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、
質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至
台北市松山區南京東路五段188號15樓，國票綜合證券股份有限公司股務代理部，
聯絡電話：(02)2528-8988。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.公司名稱:藍新資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由中國信託商業銀行股務代理部代理，
自114年3月1日起，改委由國票綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，
並於與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自114年3月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、
質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至
台北市松山區南京東路五段188號15樓，國票綜合證券股份有限公司股務代理部，
聯絡電話：(02)2528-8988。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司接獲精誠資訊股份有限公司已取得本公司已發行股份總數三分之一以上之通知，依公司法第369條之8第1項規定公告股權變動事宜
1.本公司收到書面通知日期:113/08/21
2.買進本公司股權日期:113/08/12
3.買進股權之公司名稱:精誠資訊股份有限公司、精聚資訊股份有限公司、
精融資訊股份有限公司
4.該公司主要營業項目:
精誠資訊（股）公司：資訊軟體服務業、電子資訊供應服務業等
精聚資訊（股）公司：電腦設備安裝業、資訊軟體批發業等
精融資訊（股）公司：電腦設備安裝業、電腦及事務性機器設備批發業等
5.該公司持股比率:
精誠資訊（股）公司：取得本公司已發行普通股數1,949,647股，持股比率佔15.91%
精聚資訊（股）公司：取得本公司已發行普通股數3,452,877股，持股比率佔28.17%
精融資訊（股）公司：取得本公司已發行普通股數518,041股，持股比率佔4.22%
合計取得普通股共計5,920,565股,持股比率為48.30%
6.為前項通知後有公司法第三百六十九條之八第二項規定變動情形時再行通知本公司之日
期及內容:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.本公司收到書面通知日期:113/08/21
2.買進本公司股權日期:113/08/12
3.買進股權之公司名稱:精誠資訊股份有限公司、精聚資訊股份有限公司、
精融資訊股份有限公司
4.該公司主要營業項目:
精誠資訊（股）公司：資訊軟體服務業、電子資訊供應服務業等
精聚資訊（股）公司：電腦設備安裝業、資訊軟體批發業等
精融資訊（股）公司：電腦設備安裝業、電腦及事務性機器設備批發業等
5.該公司持股比率:
精誠資訊（股）公司：取得本公司已發行普通股數1,949,647股，持股比率佔15.91%
精聚資訊（股）公司：取得本公司已發行普通股數3,452,877股，持股比率佔28.17%
精融資訊（股）公司：取得本公司已發行普通股數518,041股，持股比率佔4.22%
合計取得普通股共計5,920,565股,持股比率為48.30%
6.為前項通知後有公司法第三百六十九條之八第二項規定變動情形時再行通知本公司之日
期及內容:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司法人董事因轉讓持股超過選任時持股二分之一，董事一職當然解任
1.發生變動日期:113/08/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:鑫嘉科技有限公司 法人代表人 宋易玲
4.舊任者簡歷:本公司法人董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:因法人董事於任期中轉讓持股超過選任時持股二分之一，
故董事一職當然解任。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/09~115/02/08
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:113/08/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:鑫嘉科技有限公司 法人代表人 宋易玲
4.舊任者簡歷:本公司法人董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:因法人董事於任期中轉讓持股超過選任時持股二分之一，
故董事一職當然解任。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/09~115/02/08
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):295,113
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):84,624
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):38,328
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):39,054
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,989
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,989
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.53
11.期末總資產(仟元):461,630
12.期末總負債(仟元):230,647
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):230,983
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):295,113
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):84,624
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):38,328
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):39,054
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,989
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,989
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.53
11.期末總資產(仟元):461,630
12.期末總負債(仟元):230,647
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):230,983
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司對精誠資訊股份有限公司公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明
1.接獲公開收購人收購通知之日期:113/07/15
2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分
之十之股東目前持有之股份種類及數量:
職稱/姓名/持有股份數量/配偶、未成年子女及利用他人名義持有者
（1）董事長暨超過10%大股東 / 郭廷群 / 1,227,374股 / 600,000股
（2）法人董事暨超過10%大股東 / 精聚資訊股份有限公司
/ 3,452,877股 / 518,041股
代表人 / 楊世忠 / 0股 / 0股
（3）法人董事暨超過10%大股東 / 鑫嘉科技有限公司 / 1,159,647股 / 0股
代表人 / 宋易玲 / 790,000股 / 1,359,647股
（4）董事 / 楊璦如 / 29,700股 / 117,157股
（5）獨立董事 / 陳琰 / 0股 / 0股
（6）獨立董事 / 楊啟新 / 0股 / 0股
（7）獨立董事 / 徐之偉 / 0股 / 0股
以上持有股份種類份為普通股
3.董事會出席人員:董事長郭廷群、董事 楊璦如、獨立董事 陳琰、
獨立董事 楊啟新、獨立董事 徐之偉，共5席。
4.董事會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源
合理性之查證情形(須完整揭露已採行之查證措施及相關程序):
經審閱公開收購人提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件(包括
公開收購人委請之利安達平和聯合會計師事務所吳明儀會計師對本公開收購
案出具之「精誠資訊股份有限公司公開收購藍新資訊股份有限公司收購價格合
理性意見書」，以及常霖法律事務所莊欣婷律師及劉曜暉律師所出具之法律意
見書)後，謹就公開收購人之以下事項進行查證與討論：
查證措施及相關程序如下：
（1）.公開收購人身分與財務狀況
公開收購人於公開資訊觀測站之公司基本資料、111~112年度及113年第1季經會計師
查核簽證或核閱之財報，可知公開收購人係依據我國法令所設立之股份有限公司，
財務狀況均尚稱良好。
此外，依據公開收購人公開收購說明書，公開收購人已提供由誠品聯合會計師事務所
出具之「公開收購人具有履行支付收購對價能力確認書」，公開收購人亦已出具履行
支付收購對價義務之承諾書，並於113年7月15日將本次公開收購對價全數匯入受委任
機構元大證券股份有限公司之公開收購專戶，應有財務能力支付本次公開收購對價。
（2）.收購條件公平性
本公司審議委員會委請勝傑會計師事務所塗勝傑會計師於113年07月19日所出具之
「收購價格合理性意見書」所示，本公司於評價基準日(即113年07月15日)公開收購
之合理價格應介於每股新台幣68.11元至90.17元內，而本次公開收購人對本公司普通
股之公開收購價格(即每股新台幣72元)，落於前述收購價格合理性意見書所載之每股
價值區間，且適用於所有股東，本次公開收購條件尚符合公平。
（3）.收購資金來源合理性
公開收購給付現金對價所需之資金，總計新臺幣180,000,000元整。依公開收購人於
公開資訊觀測站之公司基本資料可知，公開收購人之實收資本總額為新台幣27億元，
且依據公開收購說明書及公開收購人所為之相關公告，本次公開收購案用以收購本公司
股權之資金，全數由公開收購人以自有資金支應，除已出具負履行支付收購對價義務之
承諾書，公開收購人已於民國113年7月15日全數匯入受委任機構元大證券股份有限公司
之公開收購專戶，並提供由誠品聯合會計師事務所出具之「公開收購人具有履行支付收
購對價能力確認書」，故公開收購人之收購資金來源尚屬合理。
5.前開查證是否委託專家出具意見書:（如委託專家出具意見書，請一併完成
專家意見書檔案上傳公告。）
本公司審議委員會委請勝傑會計師事務所塗勝傑會計師於113年07月19日出具
「精誠資訊股份有限公司公開收購藍新資訊股份有限公司股權收購價格合理性意見書」。
6.董事會對其公司股東提供建議，並應載明董事同意或反對意見之明確意見及
其所持理由:
(1)法人董事 精聚資訊股份有限公司因屬公開收購人精誠資訊股份有限公司百分之百
持有之子公司，以及法人董事 鑫嘉科技有限公司及其代表人 宋易玲與公開收購人精誠
資訊股份有限公司於民國113年7月4日簽署股份應賣承諾書，因皆有自身利害關係，
惟本次董事會，法人董事精聚資訊股份有限公司代表人楊世忠先生及法人董事鑫嘉科技
有限公司代表人宋易玲女士，均予以請假，未出席本次董事會。
(2)經全體出席董事確認公開收購人精誠資訊股份有限公司之身份與財務狀況尚稱良好，
公開收購條件尚符合公平性，且收購資金來源尚具合理性，故全體出席董事均同意本公開
收購案。惟因本次公開收購之收購價格(即每股新台幣72元)低於本公司股票於本次會議
前一日(即113年07月22日)在證券櫃檯買賣中心興櫃市場之日均價
（即每股新台幣91.97元），建議股東應詳閱公開收購人於公開收購公告及公開收購說明
書中所述「參與應賣之風險」，並審慎考量個別投資需求及財務稅務等狀況，
自行評估及決定是否參與應賣。
7.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無。
8.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之
股份種類、數量及其金額:
(1)法人董事及大股東 精聚資訊股份有限公司：
持有精融資訊普通股、25,000,000股、250,000,000元。
持有精聯資訊普通股、140,000,000股、1,400,000,000元。
(2)獨立董事 楊啟新及其配偶、未成年子女：
持有精誠資訊普通股、65,000股、650,000元。
9.公開收購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人
姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容，
包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、
交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形、其應迴避或不迴避理由、
迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
(1)法人董事精聚資訊股份有限公司為公開收購人精誠資訊股份有限公司百分之百持有
之子公司，因涉及自身利害關係，其代表人楊世忠先生應予以迴避；法人董事鑫嘉科技
有限公司及其代表人宋易玲與公開收購人精誠資訊股份有限公司簽署股份應賣承諾書，
皆有自身利害關係，應予以迴避。惟本次董事會，法人董事精聚資訊股份有限公司代表人
楊世忠先生及法人董事鑫嘉科技有限公司代表人宋易玲女士，均予以請假，未出席本次
董事會。
(2)獨立董事楊啟新先生雖持有公開收購人精誠資訊之股份，惟其持有公開收購人之股份
比例甚微，且與公開收購人間亦無具有關係人身分，楊啟新先生與本案間並無自身利害
關係，並不影響其獨立性，故未予以迴避。
10.公開收購目的及條件，包括公開收購理由、對價條件及支付時點:
11.併購之對價種類及資金來源:不適用。
12.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書
(包含(1)公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、
成本法及現金流量折現法之比較。(2)被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、
獲利情形及本益比之比較情形。(3)公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，
應說明該鑑價報告內容及結論。(4)收購人融資償還計畫若係以被收購公司或
合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或
合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)。:不適用。
13.併購完成後之計畫(包含(1)繼續經營公司業務之意願及計畫內容。
(2)是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、
對公司重要人員、資產之安排或運用，
或其他任何影響公司股東權益之重大事項。):不適用。
14.其他與併購相關之重大事項:
請本公司股東詳閱公開收購人之公開收購說明書，查詢公開收購說明書請參
閱公開資訊觀測站網址為mops.twse.com.tw。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.接獲公開收購人收購通知之日期:113/07/15
2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分
之十之股東目前持有之股份種類及數量:
職稱/姓名/持有股份數量/配偶、未成年子女及利用他人名義持有者
（1）董事長暨超過10%大股東 / 郭廷群 / 1,227,374股 / 600,000股
（2）法人董事暨超過10%大股東 / 精聚資訊股份有限公司
/ 3,452,877股 / 518,041股
代表人 / 楊世忠 / 0股 / 0股
（3）法人董事暨超過10%大股東 / 鑫嘉科技有限公司 / 1,159,647股 / 0股
代表人 / 宋易玲 / 790,000股 / 1,359,647股
（4）董事 / 楊璦如 / 29,700股 / 117,157股
（5）獨立董事 / 陳琰 / 0股 / 0股
（6）獨立董事 / 楊啟新 / 0股 / 0股
（7）獨立董事 / 徐之偉 / 0股 / 0股
以上持有股份種類份為普通股
3.董事會出席人員:董事長郭廷群、董事 楊璦如、獨立董事 陳琰、
獨立董事 楊啟新、獨立董事 徐之偉，共5席。
4.董事會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源
合理性之查證情形(須完整揭露已採行之查證措施及相關程序):
經審閱公開收購人提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件(包括
公開收購人委請之利安達平和聯合會計師事務所吳明儀會計師對本公開收購
案出具之「精誠資訊股份有限公司公開收購藍新資訊股份有限公司收購價格合
理性意見書」，以及常霖法律事務所莊欣婷律師及劉曜暉律師所出具之法律意
見書)後，謹就公開收購人之以下事項進行查證與討論：
查證措施及相關程序如下：
（1）.公開收購人身分與財務狀況
公開收購人於公開資訊觀測站之公司基本資料、111~112年度及113年第1季經會計師
查核簽證或核閱之財報，可知公開收購人係依據我國法令所設立之股份有限公司，
財務狀況均尚稱良好。
此外，依據公開收購人公開收購說明書，公開收購人已提供由誠品聯合會計師事務所
出具之「公開收購人具有履行支付收購對價能力確認書」，公開收購人亦已出具履行
支付收購對價義務之承諾書，並於113年7月15日將本次公開收購對價全數匯入受委任
機構元大證券股份有限公司之公開收購專戶，應有財務能力支付本次公開收購對價。
（2）.收購條件公平性
本公司審議委員會委請勝傑會計師事務所塗勝傑會計師於113年07月19日所出具之
「收購價格合理性意見書」所示，本公司於評價基準日(即113年07月15日)公開收購
之合理價格應介於每股新台幣68.11元至90.17元內，而本次公開收購人對本公司普通
股之公開收購價格(即每股新台幣72元)，落於前述收購價格合理性意見書所載之每股
價值區間，且適用於所有股東，本次公開收購條件尚符合公平。
（3）.收購資金來源合理性
公開收購給付現金對價所需之資金，總計新臺幣180,000,000元整。依公開收購人於
公開資訊觀測站之公司基本資料可知，公開收購人之實收資本總額為新台幣27億元，
且依據公開收購說明書及公開收購人所為之相關公告，本次公開收購案用以收購本公司
股權之資金，全數由公開收購人以自有資金支應，除已出具負履行支付收購對價義務之
承諾書，公開收購人已於民國113年7月15日全數匯入受委任機構元大證券股份有限公司
之公開收購專戶，並提供由誠品聯合會計師事務所出具之「公開收購人具有履行支付收
購對價能力確認書」，故公開收購人之收購資金來源尚屬合理。
5.前開查證是否委託專家出具意見書:（如委託專家出具意見書，請一併完成
專家意見書檔案上傳公告。）
本公司審議委員會委請勝傑會計師事務所塗勝傑會計師於113年07月19日出具
「精誠資訊股份有限公司公開收購藍新資訊股份有限公司股權收購價格合理性意見書」。
6.董事會對其公司股東提供建議，並應載明董事同意或反對意見之明確意見及
其所持理由:
(1)法人董事 精聚資訊股份有限公司因屬公開收購人精誠資訊股份有限公司百分之百
持有之子公司，以及法人董事 鑫嘉科技有限公司及其代表人 宋易玲與公開收購人精誠
資訊股份有限公司於民國113年7月4日簽署股份應賣承諾書，因皆有自身利害關係，
惟本次董事會，法人董事精聚資訊股份有限公司代表人楊世忠先生及法人董事鑫嘉科技
有限公司代表人宋易玲女士，均予以請假，未出席本次董事會。
(2)經全體出席董事確認公開收購人精誠資訊股份有限公司之身份與財務狀況尚稱良好，
公開收購條件尚符合公平性，且收購資金來源尚具合理性，故全體出席董事均同意本公開
收購案。惟因本次公開收購之收購價格(即每股新台幣72元)低於本公司股票於本次會議
前一日(即113年07月22日)在證券櫃檯買賣中心興櫃市場之日均價
（即每股新台幣91.97元），建議股東應詳閱公開收購人於公開收購公告及公開收購說明
書中所述「參與應賣之風險」，並審慎考量個別投資需求及財務稅務等狀況，
自行評估及決定是否參與應賣。
7.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無。
8.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之
股份種類、數量及其金額:
(1)法人董事及大股東 精聚資訊股份有限公司：
持有精融資訊普通股、25,000,000股、250,000,000元。
持有精聯資訊普通股、140,000,000股、1,400,000,000元。
(2)獨立董事 楊啟新及其配偶、未成年子女：
持有精誠資訊普通股、65,000股、650,000元。
9.公開收購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人
姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容，
包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、
交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形、其應迴避或不迴避理由、
迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
(1)法人董事精聚資訊股份有限公司為公開收購人精誠資訊股份有限公司百分之百持有
之子公司，因涉及自身利害關係，其代表人楊世忠先生應予以迴避；法人董事鑫嘉科技
有限公司及其代表人宋易玲與公開收購人精誠資訊股份有限公司簽署股份應賣承諾書，
皆有自身利害關係，應予以迴避。惟本次董事會，法人董事精聚資訊股份有限公司代表人
楊世忠先生及法人董事鑫嘉科技有限公司代表人宋易玲女士，均予以請假，未出席本次
董事會。
(2)獨立董事楊啟新先生雖持有公開收購人精誠資訊之股份，惟其持有公開收購人之股份
比例甚微，且與公開收購人間亦無具有關係人身分，楊啟新先生與本案間並無自身利害
關係，並不影響其獨立性，故未予以迴避。
10.公開收購目的及條件，包括公開收購理由、對價條件及支付時點:
11.併購之對價種類及資金來源:不適用。
12.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書
(包含(1)公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、
成本法及現金流量折現法之比較。(2)被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、
獲利情形及本益比之比較情形。(3)公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，
應說明該鑑價報告內容及結論。(4)收購人融資償還計畫若係以被收購公司或
合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或
合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)。:不適用。
13.併購完成後之計畫(包含(1)繼續經營公司業務之意願及計畫內容。
(2)是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、
對公司重要人員、資產之安排或運用，
或其他任何影響公司股東權益之重大事項。):不適用。
14.其他與併購相關之重大事項:
請本公司股東詳閱公開收購人之公開收購說明書，查詢公開收購說明書請參
閱公開資訊觀測站網址為mops.twse.com.tw。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司對精誠資訊股份有限公司公開收購本公司普通股股份之審議委員會結果
1.接獲公開收購人收購通知之日期:113/07/15
2.審議委員會召開日期:113/07/23
3.會議出席人員:獨立董事陳琰、獨立董事楊啟新、獨立董事徐之偉
4.審議委員會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，
及收購資金來源合理性之查證及審議情形:
（須完整揭露已採行之查證措施及相關程序）
本審議委員會依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14-1條等相關規定，
審閱公開收購人提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件(包括公開收購人
委請之利安達平和聯合會計師事務所吳明儀會計師對本公開收購案出具之
「精誠資訊股份有限公司公開收購藍新資訊股份有限公司收購價格合理性意見書」，
以及常霖法律事務所莊欣婷律師及劉曜暉律師所出具之法律意見書)後，
謹就公開收購人之以下事項進行查證與審議：
查證措施及相關程序如下：
（1）.公開收購人身分與財務狀況
依據公開收購人於公開資訊觀測站之公司基本資料、111~112年度及113年
第1季經會計師查核簽證或核閱之財報，可知公開收購人係依據我國法令所
設立之股份有限公司，財務狀況均尚稱良好。
此外，依據公開收購人公開收購說明書，公開收購人已提供由誠品聯合會計師
事務所出具之「公開收購人具有履行支付收購對價能力確認書」，公開收購人
亦已出具履行支付收購對價義務之承諾書，並於113年7月15日將本次公開收購
對價全數匯入受委任機構元大證券股份有限公司之公開收購專戶，
應有財務能力支付本次公開收購對價。
（2）.收購條件公平性
依據本公司審議委員會委請勝傑會計師事務所塗勝傑會計師於113年07月19日
所出具之「收購價格合理性意見書」所示，本公司於評價基準日
(即113年07月15日)公開收購之合理價格應介於每股新台幣68.11元至90.17元內，
而本次公開收購人對本公司普通股之公開收購價格(即每股新台幣72元)，
落於前述收購價格合理性意見書所載之每股價值區間，且適用於所有股東，
本次公開收購條件尚符合公平。
（3）.收購資金來源合理性
本次公開收購給付現金對價所需之資金，總計新臺幣180,000,000元整。
依公開收購人於公開資訊觀測站之公司基本資料可知，公開收購人之實收資本總額
為新台幣27億元，且依據公開收購說明書及公開收購人所為之相關公告，
本次公開收購案用以收購本公司股權之資金，全數由公開收購人以自有資金支應，
除已出具負履行支付收購對價義務之承諾書，公開收購人已於民國113年7月15日
全數匯入受委任機構元大證券股份有限公司之公開收購專戶，並提供由誠品聯合會計
師事務所出具之「公開收購人具有履行支付收購對價能力確認書」，
故公開收購人之收購資金來源尚屬合理。
5.前開查證是否委託專家出具意見書:
（如委託專家出具意見書，請一併完成專家意見書檔案上傳公告。）
本公司審議委員會委請勝傑會計師事務所塗勝傑會計師於113年07月19日出具
「精誠資訊股份有限公司公開收購藍新資訊股份有限公司股權收購價格合理性意見書」。
6.審議委員會對其公司股東提供建議，並應載明審議委員會同意或反對意見之明確意見
及其所持理由:
經全體出席委員確認公開收購人精誠資訊股份有限公司之身份與財務狀況尚稱良好，
公開收購條件尚符合公平性，且收購資金來源尚具合理性，故全體委員均同意本公開
收購案，並將審議結果提報於本公司董事會。惟因本次公開收購之收購價格
(即每股新台幣72元)低於本公司股票於本次會議前一日(即113年07月22日)在證券櫃檯
買賣中心興櫃市場之日均價（即每股新台幣91.97元），建議股東應詳閱公開收購人於
公開收購公告及公開收購說明書中所述「參與應賣之風險」，
並審慎考量個別投資需求及財務稅務等狀況，自行評估及決定是否參與應賣。
7.其他相關重大訊息:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.接獲公開收購人收購通知之日期:113/07/15
2.審議委員會召開日期:113/07/23
3.會議出席人員:獨立董事陳琰、獨立董事楊啟新、獨立董事徐之偉
4.審議委員會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，
及收購資金來源合理性之查證及審議情形:
（須完整揭露已採行之查證措施及相關程序）
本審議委員會依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14-1條等相關規定，
審閱公開收購人提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件(包括公開收購人
委請之利安達平和聯合會計師事務所吳明儀會計師對本公開收購案出具之
「精誠資訊股份有限公司公開收購藍新資訊股份有限公司收購價格合理性意見書」，
以及常霖法律事務所莊欣婷律師及劉曜暉律師所出具之法律意見書)後，
謹就公開收購人之以下事項進行查證與審議：
查證措施及相關程序如下：
（1）.公開收購人身分與財務狀況
依據公開收購人於公開資訊觀測站之公司基本資料、111~112年度及113年
第1季經會計師查核簽證或核閱之財報，可知公開收購人係依據我國法令所
設立之股份有限公司，財務狀況均尚稱良好。
此外，依據公開收購人公開收購說明書，公開收購人已提供由誠品聯合會計師
事務所出具之「公開收購人具有履行支付收購對價能力確認書」，公開收購人
亦已出具履行支付收購對價義務之承諾書，並於113年7月15日將本次公開收購
對價全數匯入受委任機構元大證券股份有限公司之公開收購專戶，
應有財務能力支付本次公開收購對價。
（2）.收購條件公平性
依據本公司審議委員會委請勝傑會計師事務所塗勝傑會計師於113年07月19日
所出具之「收購價格合理性意見書」所示，本公司於評價基準日
(即113年07月15日)公開收購之合理價格應介於每股新台幣68.11元至90.17元內，
而本次公開收購人對本公司普通股之公開收購價格(即每股新台幣72元)，
落於前述收購價格合理性意見書所載之每股價值區間，且適用於所有股東，
本次公開收購條件尚符合公平。
（3）.收購資金來源合理性
本次公開收購給付現金對價所需之資金，總計新臺幣180,000,000元整。
依公開收購人於公開資訊觀測站之公司基本資料可知，公開收購人之實收資本總額
為新台幣27億元，且依據公開收購說明書及公開收購人所為之相關公告，
本次公開收購案用以收購本公司股權之資金，全數由公開收購人以自有資金支應，
除已出具負履行支付收購對價義務之承諾書，公開收購人已於民國113年7月15日
全數匯入受委任機構元大證券股份有限公司之公開收購專戶，並提供由誠品聯合會計
師事務所出具之「公開收購人具有履行支付收購對價能力確認書」，
故公開收購人之收購資金來源尚屬合理。
5.前開查證是否委託專家出具意見書:
（如委託專家出具意見書，請一併完成專家意見書檔案上傳公告。）
本公司審議委員會委請勝傑會計師事務所塗勝傑會計師於113年07月19日出具
「精誠資訊股份有限公司公開收購藍新資訊股份有限公司股權收購價格合理性意見書」。
6.審議委員會對其公司股東提供建議，並應載明審議委員會同意或反對意見之明確意見
及其所持理由:
經全體出席委員確認公開收購人精誠資訊股份有限公司之身份與財務狀況尚稱良好，
公開收購條件尚符合公平性，且收購資金來源尚具合理性，故全體委員均同意本公開
收購案，並將審議結果提報於本公司董事會。惟因本次公開收購之收購價格
(即每股新台幣72元)低於本公司股票於本次會議前一日(即113年07月22日)在證券櫃檯
買賣中心興櫃市場之日均價（即每股新台幣91.97元），建議股東應詳閱公開收購人於
公開收購公告及公開收購說明書中所述「參與應賣之風險」，
並審慎考量個別投資需求及財務稅務等狀況，自行評估及決定是否參與應賣。
7.其他相關重大訊息:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/07/12
2.公司名稱:藍新資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:針對精誠資訊股份有限公司於113/07/12宣布收購本公司普通股之相關事宜。
6.因應措施:
本公司將於接獲公開收購人依法令申報及公告之公開收購申報書副本、公開收購說明書
及相關書件後，依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法相關規定辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:藍新資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:針對精誠資訊股份有限公司於113/07/12宣布收購本公司普通股之相關事宜。
6.因應措施:
本公司將於接獲公開收購人依法令申報及公告之公開收購申報書副本、公開收購說明書
及相關書件後，依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法相關規定辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
本公司接獲精誠資訊股份有限公司申報及公告之公開收購申報書、公開收購說明書及相關書件等有關收購通知之訊息說明。
1.接獲公開收購人收購通知之日期:1130715
2.公開收購人:精誠資訊股份有限公司
3.公開收購案中涉及利害關係自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名:
(1)法人董事 精聚資訊股份有限公司及其代表人 楊世忠。
(2)法人董事 鑫嘉科技有限公司及其代表人 宋易玲。
4.公開收購案中其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容:
(1)法人董事 精聚資訊股份有限公司
為公開收購人精誠資訊股份有限公司百分之百持有之子公司。
(2)法人董事 鑫嘉科技有限公司及其代表人 宋易玲
與公開收購人精誠資訊股份有限公司於民國113年7月4日簽署股份應賣承諾書，
因參與本次收購，有自身利害關係。
5.因應措施:
(1)本公司將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開審議委員會，
審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性之查證
情形，並委請獨立專家表示意見。
(2)本公司將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開董事會依審議委員會審查結果
對股東提供建議。
6.其他重要資訊:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.接獲公開收購人收購通知之日期:1130715
2.公開收購人:精誠資訊股份有限公司
3.公開收購案中涉及利害關係自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名:
(1)法人董事 精聚資訊股份有限公司及其代表人 楊世忠。
(2)法人董事 鑫嘉科技有限公司及其代表人 宋易玲。
4.公開收購案中其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容:
(1)法人董事 精聚資訊股份有限公司
為公開收購人精誠資訊股份有限公司百分之百持有之子公司。
(2)法人董事 鑫嘉科技有限公司及其代表人 宋易玲
與公開收購人精誠資訊股份有限公司於民國113年7月4日簽署股份應賣承諾書，
因參與本次收購，有自身利害關係。
5.因應措施:
(1)本公司將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開審議委員會，
審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性之查證
情形，並委請獨立專家表示意見。
(2)本公司將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開董事會依審議委員會審查結果
對股東提供建議。
6.其他重要資訊:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:113/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(5)通過辦理現金增資供本公司股票初次上櫃公開承銷暨原股東全數放棄認購案。
(6)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(5)通過辦理現金增資供本公司股票初次上櫃公開承銷暨原股東全數放棄認購案。
(6)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.股東會決議日:113/05/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:精聚資訊股份有限公司代表人 楊世忠董事
3.許可從事競業行為之項目:精誠金融科技股份有限公司 董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經扣除股東自行迴避表決權數後,本案經已發行股份總數過半數股東出席，
出席股東表決權三分之二同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:精聚資訊股份有限公司代表人 楊世忠董事
3.許可從事競業行為之項目:精誠金融科技股份有限公司 董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經扣除股東自行迴避表決權數後,本案經已發行股份總數過半數股東出席，
出席股東表決權三分之二同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣42,903,000元，每股配發新台幣3.5元
4.除權（息）交易日:113/06/03
5.最後過戶日:113/06/04
6.停止過戶起始日期:113/06/05
7.停止過戶截止日期:113/06/09
8.除權（息）基準日:113/06/09
9.現金股利發放日期:113/06/28
10.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於113/6/4下午五時以前駕臨本
公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路1段83號5樓)
辦理過戶手續，掛號郵寄者以113/6/4(最後過戶日)郵戳日期為憑。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣42,903,000元，每股配發新台幣3.5元
4.除權（息）交易日:113/06/03
5.最後過戶日:113/06/04
6.停止過戶起始日期:113/06/05
7.停止過戶截止日期:113/06/09
8.除權（息）基準日:113/06/09
9.現金股利發放日期:113/06/28
10.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於113/6/4下午五時以前駕臨本
公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路1段83號5樓)
辦理過戶手續，掛號郵寄者以113/6/4(最後過戶日)郵戳日期為憑。
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