公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)111年度審計委員會審查報告案

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」案

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)申請股票上櫃案

(2)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月31日至

112年6月27日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)

(2)本公司受理持有1%以上股份之股東得以書面方式向本公司提出股東常會議案及

提名董事(含獨立董事)候選人，受理處所為「新竹縣竹北市縣政九路145號8樓」，

受理期間於112年4月21日至112年5月2日止。