本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.事實發生日:112/03/28

2.發生緣由:

(1)事實發生日:112/03/28

(2)發生緣由:本公司董事會決議召開民國112年股東常會

一、股東常會召開日期：民國112年6月8日上午10時整

二、股東常會召開地點：台北市內湖區陽光街300號2樓201會議室

三、召集事由：

1.報告事項：

(1) 111年度營業概況報告。

(2) 111年度審計委員會查核報告。

(3) 111年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。

(4) 本公司訂定「誠信經營守則」報告。

(5) 本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(6) 本公司訂定「道德行為準則」報告。

(7) 本公司訂定「永續發展實務守則」報告。

(8) 本公司訂定「永續發展政策」報告。

2.承認事項：

(1)111年度決算表冊案。

(2)111年度盈餘分配案。

3.討論事項：

(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(3) 擬辦理現金增資發行新股，供本公司股票初次上市(櫃)公開承銷案。

3.臨時動議。

四、停止過戶起始日期：112/04/10

五、停止過戶截止日期：112/06/08

4.受理股東提案公告及作業流程：

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

(2)股東所提議案以三百字為限；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項

議案討論。

(3)受理期間：自民國112年3月31日至112年4月10日止下午5點前寄送達本公司。

(4)受理處所：攸泰科技股份有限公司股務單位（地址：台北市內湖區陽光街300號4樓)

3.因應措施:公告

4.其他應敘明事項:其他公告事項請詳股東常會公告。