公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜(增列 召集

公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜(增列 召集事由)

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:臺北市中正區杭州南路一段24號2樓(集思交通部

國際會議中心/202會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司2022年度營業報告。

2.審計委員會審查2022年度決算表冊之報告書。

3.本公司健全營運計劃書執行情形報告。

4.股東提案未列入議案之理由報告。

5.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。

6.修訂本公司「董事會議事辦法」報告。

7.修訂本公司「誠信經營守則」報告。

8.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司2022年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司2022年度虧損撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。

2.申請股票第一上市、櫃案。

3.初次申請第一上市、櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷及原股東放棄優先

認購權案。

4.修訂本公司「資金貸與處理準則」案。

5.修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.本公司補選董事一席案(新增)。

9.召集事由五、其他議案:

1.解除董事競業禁止之限制案(新增)。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:無