公告本公司召開112年股東常會事宜

1.董事會決議日期:112/03/27

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台北市中山北路二段39巷3號四樓(晶華酒店第5貴賓廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)監察人審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)提請承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事案，提請 選舉。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止案，提請 討論。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)股東資格：

依本公司章程、相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。

(2)受理期間：

112年03月31日至112年04月10日止，凡有意提案之股東務請於112年04月10日下午16時

前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面

上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司

提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。

(3)受理處所：

本公司財務部(地址：104台北市長安東路二段199號8樓)

(4)依本公司章程及相關法規規定公告載明受理1%股東提案說明提案方式：

a.以書面方式提出，並載明聯絡人及方式以便董事會回覆。

b.以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

c.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。

d.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者，該提案不列入議案。

e.該議案非股東會所得決議者，該提案不列入議案。

f.該議案於公告受理期間外提出者，該提案不列入議案。

(5)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條等相關法令規定辦理。