樂揚建設公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:113/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:劉永富

3.許可從事競業行為之項目:

光明絲織廠股份有限公司之獨立董事

新安東京海上產物保險股份有限公司之獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:113/06/18~116/06/17

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢出席股東，無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:無

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/18

2.發生緣由:113年股東常會重要決議如下

(1).通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

(2).通過承認112年度盈餘分配案。

(3).通過改選董事、監察人案。

(4).通過解除新任董事競業禁止案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則 第40條第1項第2款及第2項規定，自112年11月9日起終止 本公司興櫃一般板股票在證券商營業處所買賣。

1.事實發生日:112/10/25

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:

因主辦輔導推薦證券商統一綜合證券股份有限公司申請辭任，

致本公司無主辦輔導推薦證券商，櫃買中心已依規定公告自112年7月21日起停止

本公司普通股股票在證券商營業處所買賣。今因停止交易原因仍未消滅，

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年10月25日證櫃審字第11201017561號函示，

依興櫃股票審查準則第40條第1項第2款之規定，自112年11月9日起終止

本公司股票在證券商營業處所買賣。

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:112年11月9日

4.其它應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):248,819

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):78,677

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,952

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):60,886

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,693

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):48,466

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.49

11.期末總資產(仟元):2,305,087

12.期末總負債(仟元):312,620

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,990,614

14.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:112/07/20

2.辦理資本變更登記完成日期:112/07/20

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)庫藏股股份註銷前:

本公司實收資本額新台幣1,000,062,030元，流通在外股數100,006,203股，

每股淨值新台幣20.89元。

(2)庫藏股股份註銷後:

本公司實收資本額新台幣985,242,030元，流通在外股數98,524,203股，

每股淨值新台幣21.21元。

註：依111年度經會計師查核之財務報告計算淨值。

4.預計換股作業計畫:不適用

5.其他應敘明事項:

(1)本公司於112年07月21日始接獲經濟部商業司之變更登記核准函。

(2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為1,482,000股。

依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條 第1項第1款及第2項之情事，自112年07月21日起停止 股票在證券商營業處所買賣。

1.事實發生日:112/07/14

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:

因主辦輔導推薦證券商統一綜合證券股份有限公司申請辭任，櫃檯

買賣中心依興櫃審查準則第38條第1項第1款及第2項規定公告，

本公司股票自112年07月21日起停止在證券商營業處所買賣。

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:112/07/21

4.其它應敘明事項:

推薦證券商於停止交易前,仍負連續報價及成交義務。

1.事實發生日:112/07/12

2.公司名稱:樂揚建設股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於112/07/12接獲主辦輔導推薦券商統一綜合證券股份有限公司來函,

其因經營策略及人力投入因素等綜合考量,擬自112/7/17起辭任本公司

主辦輔導推薦證券商，依興櫃審查準則第38條第1項第1款規定，

櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為準。

6.因應措施:

本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦輔導推薦證券商，對於股東所造成

之不便，本公司特此表達萬分之歉意。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:112/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：劉永富

3.許可從事競業行為之項目:

光明絲織廠股份有限公司之獨立董事

新安東京海上產物保險股份有限公司之獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數超過二分之一股東出席、出席股東表決權三分之二以上之同意；

表決後通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:無

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/16

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

盈餘分派現金股利新台幣147,786,305元，每股配發1.5元

4.除權（息）交易日:112/07/07

5.最後過戶日:112/07/10

6.停止過戶起始日期:112/07/11

7.停止過戶截止日期:112/07/15

8.除權（息）基準日:112/07/15

9.現金股利發放日期:112/07/31

10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/06/16

2.減資緣由:

本公司董事會決議為激勵員工士氣及留才，執行買回公司股份，至109年5月26日

買回庫藏股共計 1,482,000股已屆滿三年，依公司法第一六七條之一相關規定，

買回之日起三年內逾期未轉讓者，視為公司未發行股份，擬依規定向經濟部辦理

註銷股份變更登記。

3.減資金額:14,820,000元

4.消除股份:1,482,000股

5.減資比率:1.48%

6.減資後實收資本額:985,242,030元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:112/06/20

9.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選獨立董事一席案。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:鍾碧秀

4.舊任者簡歷:鍾碧秀會計師事務所所長

5.新任者職稱及姓名:劉永富

6.新任者簡歷:勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選一席獨立董事

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08

11.新任生效日期:112/6/16

12.同任期董事變動比率:1/5

13.同任期獨立董事變動比率:1/2

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會通過日期(事實發生日):112/05/26

2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

陳重成

4.舊任簽證會計師姓名2:

何瑞軒

5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

林松樹

7.新任簽證會計師姓名2:

林金鳳

8.變更會計師之原因:

配合公司業務及管理需求

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

公司不再繼續委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/05/26

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

否

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

自民國112年第二季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/03/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:傅嘉玲/本公司內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:洪麗惠/台灣肥料(股)公司總經理室高級專員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/04/01

8.其他應敘明事項:

(1)本公司於111/12/14發佈重訊公告內部稽核主管職務異動。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/27

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):174,632

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):116,312

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):59,065

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):62,795

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):56,801

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56,592

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.57

11.期末總資產(仟元):2,271,625

12.期末總負債(仟元):180,562

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,089,437

14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：112/03/27

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：147,786,305

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:112/03/27

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台北市中山北路二段39巷3號四樓(晶華酒店第5貴賓廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)監察人審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)提請承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事案，提請 選舉。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止案，提請 討論。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)股東資格：

依本公司章程、相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。

(2)受理期間：

112年03月31日至112年04月10日止，凡有意提案之股東務請於112年04月10日下午16時

前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面

上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司

提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。

(3)受理處所：

本公司財務部(地址：104台北市長安東路二段199號8樓)

(4)依本公司章程及相關法規規定公告載明受理1%股東提案說明提案方式：

a.以書面方式提出，並載明聯絡人及方式以便董事會回覆。

b.以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

c.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。

d.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者，該提案不列入議案。

e.該議案非股東會所得決議者，該提案不列入議案。

f.該議案於公告受理期間外提出者，該提案不列入議案。

(5)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條等相關法令規定辦理。

1.發生變動日期:112/02/23

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:洪麗惠

4.舊任者簡歷:曾任台灣肥料(股)公司總經理室高級專員

5.新任者姓名:劉永富

6.新任者簡歷:勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:原薪酬委員辭任，董事會依規定聘任新任委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/24~113/07/08

10.新任生效日期:112/02/23

11.其他應敘明事項:

(1)依本公司「薪資報酬委員會組織章程」規定，經董事會決議通過。

(2)新任委員任期自董事會通過後開始生效起算至113年7月8日止同第十屆董事會任期。

(3)前薪酬委員洪麗惠女士，辭任日自112年2月23日起生效。

1.發生變動日期:112/02/15

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:洪麗惠

4.舊任者簡歷:曾任台灣肥料(股)公司總經理室高級專員

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:生涯規劃

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/24~113/07/08

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:本公司於112年2月15日接獲薪酬委員洪麗惠辭職書，辭職日自董事會

聘任新任薪資報酬委員之日起生效，本公司定於112年2月23日召開董事會補行委任，

新任委員待董事會委任後再行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:111/12/14

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

傅嘉玲，內部稽核主管;佳明誼合會計師事務所會計服務部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休

6.異動原因:退休

7.生效日期:112/03/31

8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會任命後，另行公告