本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:和淞科技(股)公司B棟二樓大會議室(新竹縣湖口鄉光復南路33號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司111年度營業報告。

2.本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告。

3.111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.111年度盈餘分配情形報告。

5.修訂本公司「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.111 年度營業報告書及財務報表案。

2.111 年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:無。