公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:新店區北新路1段86號20樓(會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一).本公司111年度營業報告。

(二).本公司111年度審計委員會查核報告書。

(三).本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一).承認111年度財務報告及營業報告書案。

(二).承認111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:

一.股東提案期間：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司

擬訂於民國112年4月17日起至民國112年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡

有意提案之股東務請於民國112年4月27日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董

事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件

寄送。受理處所：碩網資訊股份有限公司(新店區北新路1段86號20樓,電話：

02-2912-2100)。

二.依公司法第一六五條規定，自民國112年4月22日至6月20日止停止股票過戶，凡持

有本公司股票尚未辦理過戶者，請於最後過戶日4月21日下午4時前親臨本公司之股務代

理機構「永豐金證券股務有限公司」股務代理部(地址：台北市博愛路17號3樓，電話：

02-2381-6288)辦理過戶手續。