本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:台北福華大飯店(台北市仁愛路三段160號 四樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)一一一年度盈餘分派情形報告。

(4)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5)本公司辦理買回公司股份實際執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:補選本公司董事三席案(含獨立董事一席)。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:.

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定擬訂112/04/24~112/05/03為本公司股東常會

之提案(名)期間。電話：(02)77181928

受理提案(名)處所：台北市信義區基隆路２段５１號６樓之５本公司股務室。