本公司董事會決議112年股東常會召開事宜 ｜嘉實資訊

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心2D會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、一一一年度營業報告。

二、審計委員會審查一一一年度查核報告。

三、一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。

四、一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

一、承認一一一年度營業報告書及財務報表案。

二、承認一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

無

8.召集事由四、選舉事項:

一、董事全面改選案

9.召集事由五、其他議案:

一、解除新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:無