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嘉實資訊(興)公司公告
1.事實發生日:114/03/20
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下
1通過分配113年度董事酬勞及員工酬勞案
2通過本公司113年度財務報表及營業報告書案
3本公司111年度發行之員工認股權憑證於113年12月
至114年2月執行認購新股案訂定增資基準日
4通過本公司113年度盈餘分派案
5通過現金股利除息基準日
6通過本公司113年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案
7通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估
8通過委任本公司簽證會計師並決議其報酬
9通過委任申請股票上櫃內部控制制度專案審查之會計師事務所
10通過修訂「公司章程」案
11通過定義本公司基層員工範圍案
12通過修訂內控辦法
13通過修訂「114年稽核計畫」案
14通過本公司薪資報酬委員會所提建議案
15通過訂定114年股東常會召集案暨股東會議題
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下
1通過分配113年度董事酬勞及員工酬勞案
2通過本公司113年度財務報表及營業報告書案
3本公司111年度發行之員工認股權憑證於113年12月
至114年2月執行認購新股案訂定增資基準日
4通過本公司113年度盈餘分派案
5通過現金股利除息基準日
6通過本公司113年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案
7通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估
8通過委任本公司簽證會計師並決議其報酬
9通過委任申請股票上櫃內部控制制度專案審查之會計師事務所
10通過修訂「公司章程」案
11通過定義本公司基層員工範圍案
12通過修訂內控辦法
13通過修訂「114年稽核計畫」案
14通過本公司薪資報酬委員會所提建議案
15通過訂定114年股東常會召集案暨股東會議題
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):945506
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):605097
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):187501
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):197242
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):192802
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):192801
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.32
11.期末總資產(仟元):946068
12.期末總負債(仟元):291074
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):654980
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):945506
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):605097
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):187501
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):197242
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):192802
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):192801
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.32
11.期末總資產(仟元):946068
12.期末總負債(仟元):291074
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):654980
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/03/20
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):77,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:770,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣42.2元
7.員工認購股數或配發金額:77,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114年03月20日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為266,839,250元，計26,683,925股。
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):77,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:770,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣42.2元
7.員工認購股數或配發金額:77,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114年03月20日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為266,839,250元，計26,683,925股。
1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號2樓 (天下一家社教服務中心202教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、113年度營業報告。
二、審計委員會審查113年度查核報告。
三、113年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。
四、113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、承認113年度營業報告書及財務報表案。
二、承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
一、修訂公司章程
8.召集事由四、選舉事項:
無
9.召集事由五、其他議案:
無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:無
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號2樓 (天下一家社教服務中心202教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、113年度營業報告。
二、審計委員會審查113年度查核報告。
三、113年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。
四、113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、承認113年度營業報告書及財務報表案。
二、承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
一、修訂公司章程
8.召集事由四、選舉事項:
無
9.召集事由五、其他議案:
無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：114/03/20
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：160,103,550
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：160,103,550
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新台幣6元
4.除權（息）交易日:114/04/09
5.最後過戶日:114/04/10
6.停止過戶起始日期:114/04/11
7.停止過戶截止日期:114/04/15
8.除權（息）基準日:114/04/15
9.現金股利發放日期:114/05/07
10.其他應敘明事項:無
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新台幣6元
4.除權（息）交易日:114/04/09
5.最後過戶日:114/04/10
6.停止過戶起始日期:114/04/11
7.停止過戶截止日期:114/04/15
8.除權（息）基準日:114/04/15
9.現金股利發放日期:114/05/07
10.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議通過成立永續發展委員會及委任第一屆永續發展委員會委員
1.發生變動日期:114/01/13
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳錦春、周玉惠及蕭裕展
6.新任者簡歷:
陳錦春：本公司董事暨人資長
周玉惠：本公司副總
蕭裕展：本公司經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:成立永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/01/13
11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期自114/01/13至115/06/15為
止，同本屆董事會任期截止日。
1.發生變動日期:114/01/13
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳錦春、周玉惠及蕭裕展
6.新任者簡歷:
陳錦春：本公司董事暨人資長
周玉惠：本公司副總
蕭裕展：本公司經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:成立永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/01/13
11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期自114/01/13至115/06/15為
止，同本屆董事會任期截止日。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/01/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳佩君/本公司經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/01/13
8.其他應敘明事項:業經114/01/13董事會通過
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/01/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳佩君/本公司經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/01/13
8.其他應敘明事項:業經114/01/13董事會通過
1.事實發生日:113/12/19
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應營運需求，於日本投資設立子公司並現金增資。
6.因應措施:授權董事長於新台幣34,000,000額度內進行現金增資。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應營運需求，於日本投資設立子公司並現金增資。
6.因應措施:授權董事長於新台幣34,000,000額度內進行現金增資。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會決議日期:113/12/19
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):309,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:3,090,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣42.2元
7.員工認購股數或配發金額:309,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年12月19日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為266,069,250元，計26,606,925股。
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):309,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:3,090,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣42.2元
7.員工認購股數或配發金額:309,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年12月19日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為266,069,250元，計26,606,925股。
1.事實發生日:113/08/07
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下
1通過本公司113 年第2季合併財務報表案
2通過本公司申請股票上櫃案
3通過初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案
4通過增修訂內控辦法案
5通過薪資報酬委員會所提建議案
6訂定一一三年第一次股東臨時會日期、地點及召集事由等內容案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下
1通過本公司113 年第2季合併財務報表案
2通過本公司申請股票上櫃案
3通過初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案
4通過增修訂內控辦法案
5通過薪資報酬委員會所提建議案
6訂定一一三年第一次股東臨時會日期、地點及召集事由等內容案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/6/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):418593
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):270864
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):62045
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):67614
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):89059
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):89058
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.39
11.期末總資產(仟元):763019
12.期末總負債(仟元):227766
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):535239
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/6/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):418593
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):270864
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):62045
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):67614
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):89059
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):89058
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.39
11.期末總資產(仟元):763019
12.期末總負債(仟元):227766
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):535239
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:113/08/07
2.股東臨時會召開日期:113/12/18
3.股東臨時會召開地點:天下一家社教服務中心202教室
(新北市新店區中興路三段219號2樓)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司申請股票上櫃案
2.為上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷
，擬請原有股東放棄優先認購權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/11/19
12.停止過戶截止日期:113/12/18
13.其他應敘明事項:無
2.股東臨時會召開日期:113/12/18
3.股東臨時會召開地點:天下一家社教服務中心202教室
(新北市新店區中興路三段219號2樓)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司申請股票上櫃案
2.為上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷
，擬請原有股東放棄優先認購權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/11/19
12.停止過戶截止日期:113/12/18
13.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議通過初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案
1.董事會決議日期:113/08/07
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行
新股總數之10%~15%由員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬由原股東同意全數放棄認購，以供全數提撥辦理公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購之股份，授權由董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃公開承銷股數之來源。
13.其他應敘明事項:
本案俟股東臨時會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會全權決定
辦理上櫃前公開銷售計劃(包括發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、
計畫項目、預計進度及可能產生效益，經核准發行後訂定
增資基準日及股款繳納期間等相關事項)，如因法令規定或
主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需要修正時，
擬提請股東臨時會授權董事會全權處理。
1.董事會決議日期:113/08/07
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行
新股總數之10%~15%由員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬由原股東同意全數放棄認購，以供全數提撥辦理公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購之股份，授權由董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃公開承銷股數之來源。
13.其他應敘明事項:
本案俟股東臨時會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會全權決定
辦理上櫃前公開銷售計劃(包括發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、
計畫項目、預計進度及可能產生效益，經核准發行後訂定
增資基準日及股款繳納期間等相關事項)，如因法令規定或
主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需要修正時，
擬提請股東臨時會授權董事會全權處理。
1.事實發生日:113/06/26
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:6/26上午8:30本公司監控機制發現
〝提供券商電腦PC版系統〞發出異常警告，
原因為盤前商品轉檔新程式上線，造成該時段大量客戶同時
登入下載新商品檔時，系統出現壅塞情況，導致部份客戶有
無法登入之情形。用戶端於8:45分登入者平均等候10-15分才
會登入成功, 經緊急程式調整後，於上午9：50恢復正常。
6.因應措施:系統出現異常警告後，本公司即進行商品檔部份
程式調整，經測試及監控確認正常運作後，9:50透過簡訊通
知券商電腦PC版服務已正常。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次電腦PC版系統異常，後續相關版本的修正及說明將提供詳細異常
報告予各券商。
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:6/26上午8:30本公司監控機制發現
〝提供券商電腦PC版系統〞發出異常警告，
原因為盤前商品轉檔新程式上線，造成該時段大量客戶同時
登入下載新商品檔時，系統出現壅塞情況，導致部份客戶有
無法登入之情形。用戶端於8:45分登入者平均等候10-15分才
會登入成功, 經緊急程式調整後，於上午9：50恢復正常。
6.因應措施:系統出現異常警告後，本公司即進行商品檔部份
程式調整，經測試及監控確認正常運作後，9:50透過簡訊通
知券商電腦PC版服務已正常。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次電腦PC版系統異常，後續相關版本的修正及說明將提供詳細異常
報告予各券商。
1.事實發生日:113/06/19
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:(1)本公司申報發行員工認股權憑證
已於民國112年11月10日
金管證發字第1120359972號申報生效在案，
實際發行日期已於董事會決議授權董事長訂定之。
(2)本次發行日期為113/06/19，
發行1,500,000單位，
發行價格為93.6元，
其它相關資訊請參考
公開資訊觀測站公告之資訊。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:(1)本公司申報發行員工認股權憑證
已於民國112年11月10日
金管證發字第1120359972號申報生效在案，
實際發行日期已於董事會決議授權董事長訂定之。
(2)本次發行日期為113/06/19，
發行1,500,000單位，
發行價格為93.6元，
其它相關資訊請參考
公開資訊觀測站公告之資訊。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.股東會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度
營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度
營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/03/18
2.原公告申報日期:112/08/11
3.簡述原公告申報內容: 公告本公司董事會決議發行112年度
第一次員工認股權憑證及認股辦法
4.變動緣由及主要內容:本公司於112年10月31日向金融監督管理委員會提出
「發行員工認股權憑證申報書」，承辦人員於審查過程中，要求修改
「一一二年度員工認股權憑證發行及認股辦法」
第三條 認股權人資格條件：
(二) 實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌工作績效、
整體貢獻、特殊功績、或其他管理上需參考之條件等因素擬定之分配標準，
由董事會同意認定之，惟若為本公司經理人或具員工身份之董事者，
應先經薪酬委員會同意後，提報董事會決議。
從屬公司員工若兼具本公司經理人，亦須比照前述程序，
經本公司薪酬委員會同意並經本公司董事會決議。若為前述以外之本公司員工，
應先經本公司審計委員會同意，再提本公司董事會決議。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.原公告申報日期:112/08/11
3.簡述原公告申報內容: 公告本公司董事會決議發行112年度
第一次員工認股權憑證及認股辦法
4.變動緣由及主要內容:本公司於112年10月31日向金融監督管理委員會提出
「發行員工認股權憑證申報書」，承辦人員於審查過程中，要求修改
「一一二年度員工認股權憑證發行及認股辦法」
第三條 認股權人資格條件：
(二) 實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌工作績效、
整體貢獻、特殊功績、或其他管理上需參考之條件等因素擬定之分配標準，
由董事會同意認定之，惟若為本公司經理人或具員工身份之董事者，
應先經薪酬委員會同意後，提報董事會決議。
從屬公司員工若兼具本公司經理人，亦須比照前述程序，
經本公司薪酬委員會同意並經本公司董事會決議。若為前述以外之本公司員工，
應先經本公司審計委員會同意，再提本公司董事會決議。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/18
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):823372
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):551439
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):175059
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):182024
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):155480
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):155479
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.91
11.期末總資產(仟元):850028
12.期末總負債(仟元):272950
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):577064
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):823372
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):551439
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):175059
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):182024
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):155480
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):155479
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.91
11.期末總資產(仟元):850028
12.期末總負債(仟元):272950
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):577064
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/18
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號2樓 (天下一家社教服務中心202教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、一一二年度營業報告。
二、審計委員會審查一一二年度查核報告。
三、一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。
四、一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
二、承認一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
無
8.召集事由四、選舉事項:
無
9.召集事由五、其他議案:
無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號2樓 (天下一家社教服務中心202教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、一一二年度營業報告。
二、審計委員會審查一一二年度查核報告。
三、一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。
四、一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
二、承認一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
無
8.召集事由四、選舉事項:
無
9.召集事由五、其他議案:
無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
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