公告本公司召開112年股東常會事宜

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、111年度營業報告。

2、審計委會員審查111年度決算表冊報告。

3、本公司買回庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、111年度營業報告書及財務報告。

2、111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1、擬以「資本公積」轉增資發行新股案。

2、修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

1、全面改選本公司第四屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

1、解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案相關事宜：

1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出112年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案

超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字

者，該提案不予列入議案。

2.受理提案時間：112年03月28日起至112年04月06日止，每日上午9點至下午5點。

3.受理提案處所：百聿數碼創意股份有限公司財務行政處股務組

(台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓）電話：(02)8797-6799。

(二)受理股東提名董事候選人相關事宜：

1.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出董事候選人名單。

2.提名方式：

(1)本次應選名額為董事七席，其中包含獨立董事三席，提名人數不得超過應選名額。

(2)提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷及其他證明文件。

3.受理提名期間:112年03月28日起至112年04月06日止，每日上午9點至下午5點。

4.受理提名處所:百聿數碼創意股份有限公司財務行政處股務組

(台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓）電話：(02)8797-6799。