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百聿數碼創意 (興) 公司公告
本公司董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日
1.董事會決議日期:114/12/182.減資緣由:依公司法第167條之1規定，本公司為轉讓股份予員工所買回之股份，應自買回之日起三年內轉讓予員工，逾期未轉讓者，視為公司未發行股份，並應辦理變更登記…
公告本公司因會計師事務所內部輪調，調整更換會計師。
1.董事會通過日期(事實發生日):114/12/182.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳致源4.舊任簽證會計師姓名2:周仕杰5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯…
公告本公司董事會通過114年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/062.審計委員會通過財務報告日期:114/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/0…
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:114/08/062.接受資金貸與之:(1)公司名稱:百聿文化傳媒(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關…
公告本公司發言人及代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代…
更正公告本公司董事會選任董事長(更正新任者簡歷)
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:盧俊偉6.新任者簡歷:行政法人文化內容策進院…
公告本公司法人董事改派代表人
1.發生變動日期:114/06/092.法人名稱:富德亞投資有限公司3.舊任者姓名:陳俊成4.舊任者簡歷:華威國際科技顧問股份有限公司副總經理5.新任者姓名:盧俊偉6.新任者簡歷:台灣經濟研究院研究…
公告本公司董事長辭任
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張承宏4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:無6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（…
公告本公司董事辭任
1.發生變動日期:114/06/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:陳豐義4.舊任者簡歷:本公司董事5.新任者…
公告本公司重要營運主管職務調整
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:營運長2.…
本公司董事會決議113年度虧損撥補案暨無分派股利
1. 董事會擬議日期：114/03/202. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司實施庫藏股期間屆滿及執行情形
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣7,000,000元2.原預定買回之期間:113年12月13日至114年02月12日3.原預定買回之數量(股):500,000股4.原預定買回區間價格(元)…
公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜
1.董事會決議日期:113/12/122.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣7,000,000元5.預定買回之期間:113年12月13日起至11…
公告本公司董事會通過113年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/082.審計委員會通過財務報告日期:113/08/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/0…
公告本公司113年股東常會決議解除董事(含法人代表人)競業禁
公告本公司113年股東常會決議解除董事(含法人代表人)競業禁止之限制案1.股東會決議日:113/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事代表人 陳俊成(2)法人董事代表人 楊盛…
公告本公司113年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度…
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:113/06/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:百聿文化傳媒(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關…
公告本公司實施庫藏股期間屆滿及執行情形
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣25,000,000元2.原預定買回之期間:113年03月22日至113年05月21日3.原預定買回之數量(股):1,000,000股4.原預定買回區間價格…
公告本公司限制員工權利新股收回註銷減資變更登記完成
1.主管機關核准減資日期:113/04/022.辦理資本變更登記完成日期:113/04/023.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行之限制員工權利…
公告本公司召開113年股東常會事宜
1.董事會決議日期:113/03/212.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊…
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