公告本公司董事會決議召開112年股東常會 ｜一元素科技

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號(宏匯瑞光廣場B棟)

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4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年度董事暨員工酬勞分配情形報告。

(4)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度財務報表暨營業報告書案。

(2)本公司111年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

受理股東提案期間：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及

標點符號在內﹞為限，提案內容超過300字者，均不列入議案。

受理期間：自112年4月14日起至112年4月24日下午四時前寄達。

受理處所：一元素科技股份有限公司股務室(地址：台北市內湖區瑞光路76巷61號5樓)。