公告本公司董事會決議召開112年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(PCBC)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)審計委員會111年度審查報告書

(3)111年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告

(4)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜：

1.股東資格：依公司法172條之1規定，持有已發行股份總

數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。

2.議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

3.是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建

議，董事會仍得列入議案。

4.受理期間：112年3月31日至112年4月10日止受理股東就本

次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於112年4月10日下午5時前

送達並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

5.受理方式： 以書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案

函件』字樣，以掛號函件寄送。

6.受理處所：愛比科技股份有限公司（台北市內湖區南京東路六段348號1樓）

7.聯絡單位：財會處，電話：02-5550-8686分機：3558。

受理持股1%以上股東董事提名期間及相關事宜：

本次股東常會應選任董事9席(含獨立董事3席)

1.本公司受理股東提名之審查標準：

除有下列情事之一者外，應將其列入董事、獨立董事候選人名單：

(1)提名股東於公告受理期間外提出。

(2)提名股東於停止股票過戶日時，持股未達百分之一。

(3)提名人數超過應選名額。

(4)提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。

(5)被提名人不符法定資格。

2.應檢附被提名人姓名及學歷、經歷、持有股份數額、董事被提名人聲明書

及當選後願任董事承諾書；獨立董事被提名人應檢附符合

「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項、第三條

、第四條之文件及其他證明文件；被提名人為法人股東者，

應提供該法人股東登記基本資料、持有之股份數額證明文件及

負責人身分證明文件影本；被提名人為代表人者，

除檢附前述法人股東資料應另檢附法人指派書及代表人身分證明文件。

3.受理期間：112年3月31日至112年4月10日止受理股東就本

次股東常會之提名，凡有意提案股東務請於112年4月10日下午5時

前送達並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

4.受理方式： 以書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提名

函件』字樣，以掛號函件寄送。

5.受理處所：愛比科技股份有限公司（台北市內湖區南京東路六段348號1樓）

6.聯絡單位：財會處，電話：02-5550-8686分機：3558。