愛比科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:114/03/25

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓(PCBC)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告

2.審計委員會113年度審查報告書

3.113年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告

4.其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

1.113年度營業報告書及財務報表案

2.113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:本次無

8.召集事由四、選舉事項:本次無

9.召集事由五、其他議案:本次無

10.召集事由六、臨時動議:本次無

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜：

1.股東資格：依公司法172條之1規定，持有已發行股份總

數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。

2.議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

3.是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建

議，董事會仍得列入議案。

4.受理期間：114年4月11日至114年4月21日止受理股東就本

次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於114年4月21日下午5時前

送達並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

5.受理方式：以書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案

函件』字樣，以掛號函件寄送。

6.受理處所：愛比科技股份有限公司（台北市內湖區南京東路六段348號1樓）

7.聯絡單位：財會處，電話：02-5550-8686分機：3558。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/25

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/25

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):520,671

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):219,084

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(46,723)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(42,850)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(52,636)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(50,337)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.85)

11.期末總資產(仟元):729,672

12.期末總負債(仟元):370,978

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):358,694

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/25

2.公司名稱:愛比科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於114/03/25董事會決議因113年度虧損

，故不分派員工酬勞及董事酬勞。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/03/25

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務長

2.發生變動日期:114/01/20

3.舊任者姓名、級職及簡歷:周呂熙龍/財務長/愛比科技股份有限公司

4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:轉任

6.異動原因:轉任

7.生效日期:114/01/31

8.其他應敘明事項:財務長轉任董事長特助。

1.傳播媒體名稱:經濟日報(產業熱點/鉅亨網(台股新聞)/自由財經(證券產業)/工商時報

2.報導日期:114/01/09

3.報導內容:

(1)經濟日報：

「標題：愛比科技推出 IPEVO Vurbo.ai 升級版 今年軟體營收拚兩位數成長。」

「…透過AI即時語音摘要與翻譯技術，重新定義語音溝通標準，打破語言隔閡，

並依據使用者的需求，推出進階、專業與高級三個版本，以期擴大使用者生態池，

，挹注今年軟體營收將兩位數成長。」

網址：money.udn.com/money/story/5612/8479474

(2)鉅亨網：

「標題：愛比科技即時轉錄翻譯推升級版，今年動能看正向。」

「…預計在新品帶動下，將推升2025年軟體營收實現兩位數成長。」

網址：www.moneydj.com/kmdj/news

(3)自由財經：

「標題：愛比科技推升級版產品 今年軟體營收雙位數成長。」

「…以期擴大使用者生態池，挹注今年軟體營收將兩位數成長。」

「…隨著軟硬體營收結構比重改變而優化，期今年營運表現將優於去年。」

網址：ec.ltn.com.tw/article/breakingnews

(4)工商時報：

「標題：全球視訊會議、教育市場需求回神 影音科技族群 今年營運正向」

「…愛比科技則將深化軟體布局，預估今年軟體營收將年增雙位數。」

「…去年跨入軟體開發領域，軟體營收約千萬元，今年年初再推出升級版產品，」

「…期擴大使用者生態池，挹注今年軟體營收將兩位數成長。」

網址：www.ctee.com.tw/news/20250111700112-439901

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未正式發佈相關預測性財務數據，特此

澄清，有關本公司財務資訊之相關資訊，以公開資訊觀測站之公告為準。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/12/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃千珈/會計專員/愛比科技稽核代理人

4.新任者姓名、級職及簡歷:許家芸/稽核副理/簡單智慧科技財務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/12/18

8.其他應敘明事項:(1)本公司於113/12/18發重訊公告內部稽核主管異動。

(2)本公司於113/12/18經審計委員會及董事會通過稽核主管任命案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):257,417

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):94,753

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(52,200)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(41,644)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(44,267)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(42,658)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.57)

11.期末總資產(仟元):795,816

12.期末總負債(仟元):431,478

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):364,322

14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/06/14

3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾廣雋/稽核副理/諾亞奇控股稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃千珈/會計專員/愛比科技稽核代理人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人職涯規劃

7.生效日期:113/06/14

8.其他應敘明事項:(1)內部稽核主管自113/06/14起由黃千珈暫代，

待董事會通過後另行公告。

1.股東會日期:113/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈虧撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:本次無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度財務報表及營業報告

書案

5.重要決議事項四、董監事選舉:本次無

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任法人董事代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

1.股東會決議日:113/06/12

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事：建弘國際投資股份有限公司 代表人：洪裕超

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，

且以無損於本公司利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

更正公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

1.股東會決議日:113/06/12

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事：建弘國際投資股份有限公司 代表人：洪裕超

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，

且以無損於本公司利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/03/25

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓(PCBC)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告

2.審計委員會112年度審查報告書

3.112年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告

4.其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

1.112年度營業報告書及財務報表案

2.112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:解除本公司新任法人董事代表人競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:本次無

9.召集事由五、其他議案:本次無

10.召集事由六、臨時動議:本次無

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜：

1.股東資格：依公司法172條之1規定，持有已發行股份總

數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。

2.議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

3.是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建

議，董事會仍得列入議案。

4.受理期間：113年4月5日至113年4月15日止受理股東就本

次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於113年4月15日下午5時前

送達並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

5.受理方式： 以書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案

函件』字樣，以掛號函件寄送。

6.受理處所：愛比科技股份有限公司（台北市內湖區南京東路六段348號1樓）

7.聯絡單位：財會處，電話：02-5550-8686分機：3558。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):538,362

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):262,702

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(47,940)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(53,181)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(69,171)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(64,452)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.37)

11.期末總資產(仟元):880,285

12.期末總負債(仟元):479,029

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):401,256

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/25

2.公司名稱:愛比科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113/03/25董事會決議因112年度虧損

，故不分派員工酬勞及董事酬勞。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/25

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務長

2.發生變動日期:113/02/01

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:周呂熙龍/本公司董事長特助

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/02/01

8.其他應敘明事項:新任財務長任命案，將提呈於最近審計委員會及董事會決議。

1.發生變動日期:113/02/01

2.法人名稱:建弘國際投資股份有限公司

3.舊任者姓名:黃明源

4.舊任者簡歷:建弘國際投資(股)公司副總經理

5.新任者姓名:洪裕超

6.新任者簡歷:國際電化商品(股)有限公司董事

7.異動原因:法人董事代表人改派

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/07至115/06/06

9.新任生效日期:113/02/01

10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:112/09/14

3.舊任者姓名、級職及簡歷:高翊寧/本公司財務會計主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:周呂熙龍/本公司董事長特助

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:公司內部職務調整

7.生效日期:112/09/14

8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):284,206

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):131,742

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(25,465)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(23,534)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(33,104)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(30,466)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.12)

11.期末總資產(仟元):1,041,426

12.期末總負債(仟元):602,150

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):437,657

14.其他應敘明事項:無。