公告本公司董事會決議召開112年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:桃園市龜山區樂善里文明路72之1號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.其他報告

6.召集事由二、承認事項:

1.承認111年度營業報告書及財務報表案

2.承認111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

1.本公司第七屆董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選案

9.召集事由五、其他議案:

1.解除本公司第八屆新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

1.依公司法172條之1、第192條之1規定，持股1%以上之股東如欲於

本次股東常會提出議案者，本公司將於112年04月08日起

至112年04月18日止受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名，

受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』、

『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送

受理處所：磐采股份有限公司財務部﹝地址：桃園市龜山區樂善

里文明路72之1號(03)3270177﹞

2.本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為112年5月13日

至112年06月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

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