代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告召開股東大會 ｜驊陞科技

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/05/18

3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號

4.召集事由一、報告事項:

(1)關於2022年度董事會工作報告的議案。

(2)關於2022年度監事會工作報告的議案。

(3)關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2023年度財務報表及內部

控制審計機構的議案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)關於公司2022年度審計報告的議案。

(2)關於公司2022年年度報告及其摘要的議案。

(3)關於公司2022年度財務決算報告的議案。

(4)關於公司2022年年度權益分派預案的議案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於預計2023年度日常性關聯交易的議案。

(2)關於預計2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無。