驊陞科技公司公告
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2024年第2次臨時股東大會重要決議
1.臨時股東會日期:113/08/28
2.重要決議事項:
(1)審議通過《關於重新修訂<投資者關係管理制度?的議案》
3.其它應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:113/08/28
2.重要決議事項:
(1)審議通過《關於重新修訂<投資者關係管理制度?的議案》
3.其它應敘明事項:無
公告本公司113年度現金增資認股基準日等相關事宜(含委託代收股款及存儲專戶行庫)
1.董事會決議或公司決定日期:113/08/21
2.發行股數:6,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣60,000,000元
5.發行價格:每股新台幣34元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行股份總數之15%，計900,000股由本公司
員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行股數之85%，計5,100,000
股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購76.50311979股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股由股東自認股停止過戶日
起5日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊登記，逾期或拼湊不足一股之畸零股，擬
請授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:償還銀行借款。
12.現金增資認股基準日:113/09/11
13.最後過戶日:113/09/06
14.停止過戶起始日期:113/09/07
15.停止過戶截止日期:113/09/11
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間：113/09/16-113/10/16
(2)特定人繳款日期：113/10/17-113/10/24
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/08/21
18.委託代收款項機構:第一銀行汐止分行
19.委託存儲款項機構:玉山銀行汐止分行
20.其他應敘明事項:
(1)本公司113年度辦理現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會於113年8月20日
金管證發字第1130352806號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計畫之發行條件、發行價格、所需資金總額、資金來源、計畫項目、
預定資金運用進度、預計可能產生效益等，以及其他與本次現金增資有關之事項，如
遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求，或因應主客觀環境變化而有修正或調整
之必要時，於法令許可範圍內，擬授權董事長全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議或公司決定日期:113/08/21
2.發行股數:6,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣60,000,000元
5.發行價格:每股新台幣34元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行股份總數之15%，計900,000股由本公司
員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行股數之85%，計5,100,000
股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購76.50311979股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股由股東自認股停止過戶日
起5日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊登記，逾期或拼湊不足一股之畸零股，擬
請授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:償還銀行借款。
12.現金增資認股基準日:113/09/11
13.最後過戶日:113/09/06
14.停止過戶起始日期:113/09/07
15.停止過戶截止日期:113/09/11
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間：113/09/16-113/10/16
(2)特定人繳款日期：113/10/17-113/10/24
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/08/21
18.委託代收款項機構:第一銀行汐止分行
19.委託存儲款項機構:玉山銀行汐止分行
20.其他應敘明事項:
(1)本公司113年度辦理現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會於113年8月20日
金管證發字第1130352806號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計畫之發行條件、發行價格、所需資金總額、資金來源、計畫項目、
預定資金運用進度、預計可能產生效益等，以及其他與本次現金增資有關之事項，如
遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求，或因應主客觀環境變化而有修正或調整
之必要時，於法令許可範圍內，擬授權董事長全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,398,331
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):338,760
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):72,957
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):110,784
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):79,903
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):71,418
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.07
11.期末總資產(仟元):3,374,652
12.期末總負債(仟元):2,152,767
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,095,011
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,398,331
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):338,760
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):72,957
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):110,784
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):79,903
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):71,418
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.07
11.期末總資產(仟元):3,374,652
12.期末總負債(仟元):2,152,767
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,095,011
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/08/08
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,000仟股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:新台幣60,000,000元整
6.發行價格:暫定以每股新台幣34元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股份總數之15%，計900仟股
由本公司員工認購
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次發行股數之85%
，計5,100仟股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購
76.50311979股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股由股東自認股停止過戶
日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊登記，逾期或拼湊不足一股之畸零股，
擬請授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股，俟主管機關核准申報生效後，後續增資作業項目，擬授權
董事長訂定實際發行價格、認股基準日、停止過戶日、股款繳納期間、增資基準日等
事項。
(2)本次現金增資計畫之發行條件、發行價格、所需資金總額、資金來源、計畫項目、
預定資金運用進度、預計可能產生效益等，以及其他與本次現金增資有關之事項，如
遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求，或因應主客觀環境變化而有修正或調整
之必要時，於法令許可範圍內，擬授權董事長全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,000仟股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:新台幣60,000,000元整
6.發行價格:暫定以每股新台幣34元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股份總數之15%，計900仟股
由本公司員工認購
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次發行股數之85%
，計5,100仟股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購
76.50311979股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股由股東自認股停止過戶
日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊登記，逾期或拼湊不足一股之畸零股，
擬請授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股，俟主管機關核准申報生效後，後續增資作業項目，擬授權
董事長訂定實際發行價格、認股基準日、停止過戶日、股款繳納期間、增資基準日等
事項。
(2)本次現金增資計畫之發行條件、發行價格、所需資金總額、資金來源、計畫項目、
預定資金運用進度、預計可能產生效益等，以及其他與本次現金增資有關之事項，如
遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求，或因應主客觀環境變化而有修正或調整
之必要時，於法令許可範圍內，擬授權董事長全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2024年第2次臨時股東大會
1.董事會決議日期:113/08/07
2.股東臨時會召開日期:113/08/28
3.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
1.審議《關於重新修訂<投資者關係管理制度>的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/08/07
2.股東臨時會召開日期:113/08/28
3.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
1.審議《關於重新修訂<投資者關係管理制度>的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止之限制案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止之限制案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:113/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
陳宏欽 董事長
陳正煌 董事
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時參與股東表決權數：37,024,497權(其中以電子方式行使表決權1,620,217權)
贊成權數：36,051,300權(其中以電子方式行使表決權1,572,020權)
反對權數：41,183權(其中以電子方式行使表決權41,183權)
無效權數：0權(其中以電子方式行使表決權0權)
棄權與未投票權數：932,014權(其中以電子方式行使表決權7,014權)
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(一)陳宏欽 董事長
(二)陳正煌 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(一)陳宏欽
(1)廣東莞台高新產業園區建設有限公司/法定代表人
(2)東莞莞台水鄉壹號園區建設發展有限公司/法定代表人
(3)東莞驊信電子有限責任公司/法人董事代表
(4)廣東傑華億投資諮詢有限公司/法定代表人
(二)陳正煌
(1)東莞驊信電子有限責任公司/法人監察人代表
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)廣東莞台高新產業園區建設有限公司；廣東省東莞市東城街道東莞大道東城段11號
602室
(2)東莞莞台水鄉壹號園區建設發展有限公司；廣東省東莞市洪梅鎮望沙路洪梅段61號
1號樓103室
(3)東莞驊信電子有限責任公司；廣東省東莞市厚街鎮環岡金沙路3號1號樓102室
(4)廣東傑華億投資諮詢有限公司；廣東省東莞市厚街鎮環岡金沙路3號1號樓101室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)廣東莞台高新產業園區建設有限公司；以自有資金從事投資活動；企業管理；園區管
理服務；工程管理服務等
(2)東莞莞台水鄉壹號園區建設發展有限公司；房地產開發經營；建設工程設計；建設工
程施工；建設工程勘查；建設工程監理等
(3)東莞驊信電子有限責任公司；電力電子元器件製造；電子元器件製造；電力電子元器
件銷售；電子元器件批發
(4)廣東傑華億投資諮詢有限公司；諮詢策畫服務，以自有資金從事投資活動；非居住房
地產租賃。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
廣東莞台高新產業園區建設有限公司/人民幣1,416仟元及2.83%
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
陳宏欽 董事長
陳正煌 董事
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時參與股東表決權數：37,024,497權(其中以電子方式行使表決權1,620,217權)
贊成權數：36,051,300權(其中以電子方式行使表決權1,572,020權)
反對權數：41,183權(其中以電子方式行使表決權41,183權)
無效權數：0權(其中以電子方式行使表決權0權)
棄權與未投票權數：932,014權(其中以電子方式行使表決權7,014權)
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(一)陳宏欽 董事長
(二)陳正煌 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(一)陳宏欽
(1)廣東莞台高新產業園區建設有限公司/法定代表人
(2)東莞莞台水鄉壹號園區建設發展有限公司/法定代表人
(3)東莞驊信電子有限責任公司/法人董事代表
(4)廣東傑華億投資諮詢有限公司/法定代表人
(二)陳正煌
(1)東莞驊信電子有限責任公司/法人監察人代表
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)廣東莞台高新產業園區建設有限公司；廣東省東莞市東城街道東莞大道東城段11號
602室
(2)東莞莞台水鄉壹號園區建設發展有限公司；廣東省東莞市洪梅鎮望沙路洪梅段61號
1號樓103室
(3)東莞驊信電子有限責任公司；廣東省東莞市厚街鎮環岡金沙路3號1號樓102室
(4)廣東傑華億投資諮詢有限公司；廣東省東莞市厚街鎮環岡金沙路3號1號樓101室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)廣東莞台高新產業園區建設有限公司；以自有資金從事投資活動；企業管理；園區管
理服務；工程管理服務等
(2)東莞莞台水鄉壹號園區建設發展有限公司；房地產開發經營；建設工程設計；建設工
程施工；建設工程勘查；建設工程監理等
(3)東莞驊信電子有限責任公司；電力電子元器件製造；電子元器件製造；電力電子元器
件銷售；電子元器件批發
(4)廣東傑華億投資諮詢有限公司；諮詢策畫服務，以自有資金從事投資活動；非居住房
地產租賃。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
廣東莞台高新產業園區建設有限公司/人民幣1,416仟元及2.83%
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
東莞市洪梅鎮河西工業區(莞台高新產業園區（GTIP）A8)
2.事實發生日:113/6/27~113/6/27
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：土地:依持分/房屋:14,400㎡(共六層)
每單位價格：RMB3,500元/平方米(土地+房屋)
交易總金額：RMB50,400,000元=TWD221,004,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
東莞莞台水鄉壹號園區建設發展有限公司(關係人)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基于本公司廠辦搬遷需求之整體規劃
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付及付款條件：依合約規定。
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：取得竣工驗收備案證之6個月內投產，投
產後12月內達產，且須達成財政考核目標。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易決定方式：雙方議價決定
(2)價格決定之參考依據：不動產估價師之估價報告。
(3)決策單位：113年06月27日經審計委員會及董事會決議通過。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)專業估價者事務所：宏邦不動產估價師聯合事務所
(2)估價金額：人民幣64,597,738元
11.專業估價師姓名:
李青塘
12.專業估價師開業證書字號:
(108)北市估字第000278號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應本公司廠辦搬遷需求之整體規畫需要
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年06月27日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年06月27日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
東莞市洪梅鎮河西工業區(莞台高新產業園區（GTIP）A8)
2.事實發生日:113/6/27~113/6/27
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：土地:依持分/房屋:14,400㎡(共六層)
每單位價格：RMB3,500元/平方米(土地+房屋)
交易總金額：RMB50,400,000元=TWD221,004,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
東莞莞台水鄉壹號園區建設發展有限公司(關係人)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基于本公司廠辦搬遷需求之整體規劃
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付及付款條件：依合約規定。
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：取得竣工驗收備案證之6個月內投產，投
產後12月內達產，且須達成財政考核目標。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易決定方式：雙方議價決定
(2)價格決定之參考依據：不動產估價師之估價報告。
(3)決策單位：113年06月27日經審計委員會及董事會決議通過。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)專業估價者事務所：宏邦不動產估價師聯合事務所
(2)估價金額：人民幣64,597,738元
11.專業估價師姓名:
李青塘
12.專業估價師開業證書字號:
(108)北市估字第000278號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應本公司廠辦搬遷需求之整體規畫需要
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年06月27日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年06月27日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會通過經由第三地區投資事業間接增加對大陸地區投資
1.事實發生日:自民國113/6/27至民國113/6/27
2.本次新增（減少）投資方式:
經由第三地區投資事業間接增加對大陸地區投資
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:100%股權
每單位價格:不適用
交易總金額:HKD17,923,000元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
東莞驊國電子有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
HKD82,077,000元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
HKD17,923,000元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
生產及銷售連接器、連接線與無線通訊等產品
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
RMB64,257,810.87元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
RMB(2,068,644.02)元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
HKD69,077,000元
12.交易相對人及其與公司之關係:
東莞驊國電子有限公司；100%採權益法之長期股權投資
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
待主管機關核准後執行
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1) 本次交易之決定方式：不適用
(2) 價格決定之參考依據：不適用
(3) 決策單位：本公司審計委員會及董事會決議通過
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
充實營運資金
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國113年06月27日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年06月27日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
NTD869,810,010元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
130.48%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
39.10%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
85.34%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
NTD519,532,154元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
77.93%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
23.35%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
50.97%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
110年-投資利益新臺幣130,350千元
111年-投資利益新臺幣119,856千元
112年-投資利益新臺幣103,091千元
33.最近三年度獲利匯回金額:
110年-0千元
111年-0千元
112年-0千元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:自民國113/6/27至民國113/6/27
2.本次新增（減少）投資方式:
經由第三地區投資事業間接增加對大陸地區投資
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:100%股權
每單位價格:不適用
交易總金額:HKD17,923,000元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
東莞驊國電子有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
HKD82,077,000元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
HKD17,923,000元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
生產及銷售連接器、連接線與無線通訊等產品
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
RMB64,257,810.87元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
RMB(2,068,644.02)元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
HKD69,077,000元
12.交易相對人及其與公司之關係:
東莞驊國電子有限公司；100%採權益法之長期股權投資
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
待主管機關核准後執行
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1) 本次交易之決定方式：不適用
(2) 價格決定之參考依據：不適用
(3) 決策單位：本公司審計委員會及董事會決議通過
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
充實營運資金
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國113年06月27日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年06月27日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
NTD869,810,010元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
130.48%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
39.10%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
85.34%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
NTD519,532,154元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
77.93%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
23.35%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
50.97%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
110年-投資利益新臺幣130,350千元
111年-投資利益新臺幣119,856千元
112年-投資利益新臺幣103,091千元
33.最近三年度獲利匯回金額:
110年-0千元
111年-0千元
112年-0千元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
股東現金股利新台幣23,332,300元(每股配發0.35元)
4.除權（息）交易日:113/07/03
5.最後過戶日:113/07/04
6.停止過戶起始日期:113/07/05
7.停止過戶截止日期:113/07/09
8.除權（息）基準日:113/07/09
9.現金股利發放日期:113/07/23
10.其他應敘明事項:無
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
股東現金股利新台幣23,332,300元(每股配發0.35元)
4.除權（息）交易日:113/07/03
5.最後過戶日:113/07/04
6.停止過戶起始日期:113/07/05
7.停止過戶截止日期:113/07/09
8.除權（息）基準日:113/07/09
9.現金股利發放日期:113/07/23
10.其他應敘明事項:無
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告除息基準日及現金股利發放日期
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
配發現金股利人民幣12,022,560元(含稅)，每10股配發人民幣1元(含稅)
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/06/24
9.現金股利發放日期:113/06/25
10.其他應敘明事項:
本次權益分派權益登記日為113年06月24日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
配發現金股利人民幣12,022,560元(含稅)，每10股配發人民幣1元(含稅)
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/06/24
9.現金股利發放日期:113/06/25
10.其他應敘明事項:
本次權益分派權益登記日為113年06月24日
公告本公司因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊
1.事實發生日:113/05/29
2.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準
3.財務業務資訊:
(1)最近一個月單月資訊
項目/月份 113年04月 112年04月 與去年同期增減%
-----------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 272,954 207,460 31.57%
稅前純益(損)(仟元) 14,297 11,916 19.98%
稅後純益(損)(仟元) 10,392 9,112 14.05%
每股盈餘(虧損)(元) 0.14 0.13 7.69%
-----------------------------------------------------------
(2)最近二個月單月資訊
項目/月份 113年03月-113年04月 112年03月-112年04月 與去年同期增減%
-----------------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 491,712 425,633 15.52%
稅前純益(損)(仟元) 36,784 7,485 391.44%
稅後純益(損)(仟元) 27,430 5,663 384.37%
每股盈餘(虧損)(元) 0.38 0.07 442.86%
-----------------------------------------------------------------------------
(3)最近一季單季資訊
項目/月份 113年01月-113年03月 112年01月-112年03月 與去年同期增減%
-----------------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 642,415 553,345 16.10%
稅前純益(損)(仟元) 48,006 (29,114) 264.89%
稅後純益(損)(仟元) 34,388 (23,004) 249.49%
每股盈餘(虧損)(元) 0.45 (0.36) 225.00%
-----------------------------------------------------------------------------
(4)最近二季資訊
項目/月份 112年10月-113年03月 111年10月-112年03月 與去年同期增減%
-----------------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 1,367,650 1,261,886 8.38%
稅前純益(損)(仟元) 76,383 (11,749) 750.12%
稅後純益(損)(仟元) 49,193 (2,339) 2203.16%
每股盈餘(虧損)(元) 0.57 (0.11) 618.18%
-----------------------------------------------------------------------------
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司合併自結數，尚未經會計師查核(核閱)，
僅供投資人參考
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/05/29
2.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準
3.財務業務資訊:
(1)最近一個月單月資訊
項目/月份 113年04月 112年04月 與去年同期增減%
-----------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 272,954 207,460 31.57%
稅前純益(損)(仟元) 14,297 11,916 19.98%
稅後純益(損)(仟元) 10,392 9,112 14.05%
每股盈餘(虧損)(元) 0.14 0.13 7.69%
-----------------------------------------------------------
(2)最近二個月單月資訊
項目/月份 113年03月-113年04月 112年03月-112年04月 與去年同期增減%
-----------------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 491,712 425,633 15.52%
稅前純益(損)(仟元) 36,784 7,485 391.44%
稅後純益(損)(仟元) 27,430 5,663 384.37%
每股盈餘(虧損)(元) 0.38 0.07 442.86%
-----------------------------------------------------------------------------
(3)最近一季單季資訊
項目/月份 113年01月-113年03月 112年01月-112年03月 與去年同期增減%
-----------------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 642,415 553,345 16.10%
稅前純益(損)(仟元) 48,006 (29,114) 264.89%
稅後純益(損)(仟元) 34,388 (23,004) 249.49%
每股盈餘(虧損)(元) 0.45 (0.36) 225.00%
-----------------------------------------------------------------------------
(4)最近二季資訊
項目/月份 112年10月-113年03月 111年10月-112年03月 與去年同期增減%
-----------------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 1,367,650 1,261,886 8.38%
稅前純益(損)(仟元) 76,383 (11,749) 750.12%
稅後純益(損)(仟元) 49,193 (2,339) 2203.16%
每股盈餘(虧損)(元) 0.57 (0.11) 618.18%
-----------------------------------------------------------------------------
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司合併自結數，尚未經會計師查核(核閱)，
僅供投資人參考
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:113/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
審議通過關於公司2023年年度權益分派預案的議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)審議通過關於公司2023年度審計報告的議案。
(2)審議通過關於公司2023年年度報告及其摘要的議案。
(3)審議通過關於公司2023年度財務決算報告的議案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)審議通過關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2024年度財務報表及
內部控制審計機構的議案。
(2)審議通過關於預計2024年度日常性關聯交易的議案。
(3)審議通過關於預計2024年度向銀行申請綜合授信額度的議案。
(4)審議通過關於公司董事、監事薪酬年度給付規定變更的議案。
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
審議通過關於公司2023年年度權益分派預案的議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)審議通過關於公司2023年度審計報告的議案。
(2)審議通過關於公司2023年年度報告及其摘要的議案。
(3)審議通過關於公司2023年度財務決算報告的議案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)審議通過關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2024年度財務報表及
內部控制審計機構的議案。
(2)審議通過關於預計2024年度日常性關聯交易的議案。
(3)審議通過關於預計2024年度向銀行申請綜合授信額度的議案。
(4)審議通過關於公司董事、監事薪酬年度給付規定變更的議案。
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
公告本公司董事會通過112年度合併財務報表(更正誤植本期止營業利益(損失))
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,648,021
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):578,893
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):89,337
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):94,189
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):70,983
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):54,679
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.82
11.期末總資產(仟元):3,205,141
12.期末總負債(仟元):2,064,091
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,019,209
14.其他應敘明事項:更正第6項1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元)誤植88,203，
正確資訊應為89,337。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,648,021
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):578,893
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):89,337
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):94,189
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):70,983
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):54,679
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.82
11.期末總資產(仟元):3,205,141
12.期末總負債(仟元):2,064,091
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,019,209
14.其他應敘明事項:更正第6項1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元)誤植88,203，
正確資訊應為89,337。
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補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列討論事項)
1.董事會決議日期:113/04/19
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館/茉莉廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(3)112年度審計委員會決算表冊審查報告。
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂「董事會議事規範」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於113年4月19日起
至113年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於113年
4月30日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，
並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：驊陞科技股份有限公司總管理處-處本部(地址：新北市汐止區大同路1段237
號15樓)，電話：(02)2647-1896。
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1.董事會決議日期:113/04/19
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館/茉莉廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(3)112年度審計委員會決算表冊審查報告。
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂「董事會議事規範」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
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12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於113年4月19日起
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2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館/茉莉廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
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5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(3)112年度審計委員會決算表冊審查報告。
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂「董事會議事規範」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於113年4月19日起
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2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館/茉莉廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(3)112年度審計委員會決算表冊審查報告。
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂「董事會議事規範」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於113年4月19日起
至113年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於113年
4月30日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，
並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。
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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,648,021
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):578,893
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):88,203
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):94,189
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):70,983
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):54,679
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.82
11.期末總資產(仟元):3,205,141
12.期末總負債(仟元):2,064,091
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,019,209
14.其他應敘明事項:無
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4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,648,021
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):578,893
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):88,203
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):94,189
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):70,983
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):54,679
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.82
11.期末總資產(仟元):3,205,141
12.期末總負債(仟元):2,064,091
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,019,209
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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1.事實發生日:113/03/29
2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年3月29日董事會決議通過發放112年度員工酬勞4,308,911元、董事酬
勞1,795,380元，均以現金方式發放；並與112年度認列費用金額無差異。
(2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年3月29日董事會決議通過發放112年度員工酬勞4,308,911元、董事酬
勞1,795,380元，均以現金方式發放；並與112年度認列費用金額無差異。
(2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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1. 董事會決議日期：113/03/29
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,332,300
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,332,300
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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代子公司東莞驊國電子有限公司公告董事會通過投資驊訊科技有限公司(名稱暫定)
1.事實發生日:自民國113/3/29至民國113/3/29
2.本次新增（減少）投資方式:
投資44%股權合資設立驊訊科技有限公司
(名稱暫定)
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:股權占比44%
每單位價格:不適用
交易總金額:人民幣4,400,000元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
驊訊科技有限公司(名稱暫定)
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
不適用(新設立公司)
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用(新設立公司)
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
生產高速線覽和模組產品
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用(新設立公司)
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
不適用(新設立公司)
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用(新設立公司)
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
0元
12.交易相對人及其與公司之關係:
驊訊科技有限公司(名稱暫定)，非關係人
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
新設公司帳戶開立之日起 7 日內繳納註冊資金20%；後續根據新設公司經營需要、
經合資股東一致同意後同比例實繳，但不能超過法定的繳納期限。
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
透過合資公司充分整合各方優勢資源
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
民國113年03月29日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年03月29日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
NTD797,401,090元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
119.62%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
35.84%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
78.24%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
NTD608,919,087元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
91.34%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
27.37%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
59.74%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
110年-投資收益新台幣 130,350千元
111年-投資收益新台幣 119,856千元
112年-投資收益新台幣 103,091千元
33.最近三年度獲利匯回金額:
110年- 0千元
111年- 0千元
112年- 0千元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
無
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1.事實發生日:自民國113/3/29至民國113/3/29
2.本次新增（減少）投資方式:
投資44%股權合資設立驊訊科技有限公司
(名稱暫定)
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:股權占比44%
每單位價格:不適用
交易總金額:人民幣4,400,000元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
驊訊科技有限公司(名稱暫定)
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
不適用(新設立公司)
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用(新設立公司)
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
生產高速線覽和模組產品
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用(新設立公司)
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
不適用(新設立公司)
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用(新設立公司)
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
0元
12.交易相對人及其與公司之關係:
驊訊科技有限公司(名稱暫定)，非關係人
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
新設公司帳戶開立之日起 7 日內繳納註冊資金20%；後續根據新設公司經營需要、
經合資股東一致同意後同比例實繳，但不能超過法定的繳納期限。
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
透過合資公司充分整合各方優勢資源
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
民國113年03月29日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年03月29日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
NTD797,401,090元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
119.62%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
35.84%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
78.24%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
NTD608,919,087元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
91.34%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
27.37%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
59.74%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
110年-投資收益新台幣 130,350千元
111年-投資收益新台幣 119,856千元
112年-投資收益新台幣 103,091千元
33.最近三年度獲利匯回金額:
110年- 0千元
111年- 0千元
112年- 0千元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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