驊陞科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

補充公告本公司董事會決議召開114年股東常會日期相關事宜(討論事項修正及增列)

1.董事會決議日期:114/04/15

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館/茉莉廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(3)113年度審計委員會決算表冊審查報告。

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)113年度董事個人酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。

(3)本公司擬申請股票上市案。(新增)

(4)本公司擬辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份，並由原股東放

棄優先認購權利案。

(5)本公司之子公司「東莞驊國電子有限公司」擬向關係人「東莞莞台水鄉壹號園區投

資發展有限公司」取得不動產案。(修正)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司東莞驊國電子有限公司公告修正向關係人取得不動產案(修正113年6月27日及114年3月11日公告)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

東莞市洪梅鎮河西工業區(莞台高新產業園區（GTIP）A8)

2.事實發生日:114/4/15~114/4/15

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：土地:依持分/房屋18,628.07平方米

每單位價格：RMB3,500元/平方米(土地+房屋)

交易總金額：RMB65,198,245元=TWD289,545,406元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

東莞莞台水鄉壹號園區投資發展有限公司(關係人)

(原名:東莞莞台水鄉壹號園區建設發展有限公司)

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：基于本公司廠辦搬遷需求之整體規劃

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉

日期及移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付及付款條件：依合約規定。

(2)契約限制條款及其他重要約定事項：A、取得竣工驗收備案證之6個月內投產，投

產後12月內達產，且須達成財政考核目標。B、入園企業需將工商及稅務註冊地遷移

至洪梅鎮。C、入園企業實控人須為臺灣籍人士。D、入園企業所屬物業五年不得移轉

，五年後如需移轉，企業須為實控人是臺灣籍人士的企業。E、水鄉及洪梅政府支援

入園企業申請國家、省、市、鎮街相關扶持政策優先核准。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易決定方式：雙方議價決定

(2)價格決定之參考依據：不動產估價師之估價報告。

(3)決策單位：114年4月15日經審計委員會及董事會決議通過，將提114年5月26日

股東常會討論。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

(1)專業估價者事務所：宏邦不動產估價師聯合事務所

(2)估價金額：人民幣84,326,255元

11.專業估價師姓名:

李青塘

12.專業估價師開業證書字號:

(108)北市估字第000278號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

景諒會計師事務所

18.會計師姓名:

林景諒

19.會計師開業證書字號:

(1)會計師開業證書字號:北市會證字第3765 號

(2)經紀人及經紀費用:不適用

20.經紀人及經紀費用:

無

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應本公司廠辦搬遷需求之整體規畫需要

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國114年04月15日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國114年04月15日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:273,405,318元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:322,618,110元

29.其他敘明事項:

1.原於113年6月27日及114年3月11日公告「東莞驊國」以合建方式向關係人「壹號

園區公司」取得及增建之不動產議案，因合建契約法令上並無明文規定其定義，迄今

交易對方已取得土地承租權且興建工程已完成大半，因此「東莞驊國」擬循一般非屬

合建之不動產交易評估程序，依「取得或處分資產處理準則」第十六條第一項至第三

項及第十七條規定辦理，並洽請會計師複核及表示具體意見，故修正相關重訊及公告。

2.本案交易金額已逾本公司最近期經會計師查核簽證之財務報表之總資產10%，依法令

規定，本案應提本公司股東會決議通過後，方得辦理不動產合約簽訂及後續款項支付

事宜。

3.上述匯率換算係依2025/04/15台灣銀行收盤匯率RMB:TWD=4.441元計算。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/08

3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號

4.召集事由一、報告事項:

(1)《關於2024年度董事會工作報告的議案》

(2)《關於2024年度監事會工作報告的議案》

5.召集事由二、承認事項:

(1)《關於公司2024年度審計報告的議案》

(2)《關於公司2024年年度報告及其摘要的議案》

(3)《關於公司2024年度財務決算報告的議案》

(4)《關於公司2024年年度權益分派預案的議案》

6.召集事由三、討論事項:

(1)《關於續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2025年度財務報表及內部

控制審計機構的議案》

(2)《關於預計2025年度日常性關聯交易的議案》

(3)《關於預計2025年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議2024年度不分派股利的議案

1.董事會決議日期:114/03/11

2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利

3.其他應敘明事項:基於公司未來發展考慮，本年度不進行權益分派

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館/茉莉廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(3)113年度審計委員會決算表冊審查報告。

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)113年度董事個人酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。

(3)本公司擬辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份，並由原股東放

棄優先認購權利案。

(4)本公司之子公司「東莞驊國電子有限公司」與關係人合建不動產之增建案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於114年3月21日起

至114年3月31日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於114年

3月31日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，

並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。。

受理處所：驊陞科技股份有限公司總管理處-處本部(地址：新北市汐止區大同路1段237

號15樓)，電話：(02)2647-1896。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/11

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,083,420

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):784,457

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):194,376

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):245,708

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):175,528

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):154,212

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.28

11.期末總資產(仟元):3,805,638

12.期末總負債(仟元):2,293,164

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,371,847

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/03/11

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:首次設置

4.舊任者簡歷:首次設置

5.新任者姓名:陳正煌、劉學愚、謝秀梅

6.新任者簡歷:

陳正煌：本公司董事及總經理

劉學愚：本公司獨立董事

謝秀梅：本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:首次設置

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/11~115/06/27

10.新任生效日期:114/03/11

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/11

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:李官儒

6.新任者簡歷:東莞驊國電子有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:無

9.新任生效日期:114/03/11

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:永續長

2.發生變動日期:114/03/11

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:胡育瑋/本公司總管理處副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/03/11

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/03/11

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：58,131,158

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

東莞市洪梅鎮河西工業區(莞台高新產業園區

（GTIP）A8)

2.事實發生日:114/3/11~114/3/11

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：土地:依持分/房屋18,628.07平方米(原14,400平方米，

增建4,228.07平方米)每單位價格：RMB3,500元/平方米(土地+房屋)

交易總金額：RMB65,198,245元=TWD294,565,671(原RMB 50,400,000元

，追加RMB 14,798,245元)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

東莞莞台水鄉壹號園區投資發展有限公司(關係人)

(原名:東莞莞台水鄉壹號園區建設發展有限公司)

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：基于本公司廠辦搬遷需求之整體規劃

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關

係、前次移轉日期及移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付及付款條件：依合約規定。

(2)契約限制條款及其他重要約定事項：取得竣工驗收備案證之6個月內投產

，投產後12月內達產，且須達成財政考核目標。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易決定方式：雙方議價決定

(2)價格決定之參考依據：不動產估價師之估價報告。

(3)決策單位：114年3月11日經審計委員會及董事會決議通過。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

(1)專業估價者事務所：宏邦不動產估價師聯合事務所

(2)估價金額：人民幣84,326,255元

11.專業估價師姓名:

李青塘

12.專業估價師開業證書字號:

(108)北市估字第000278號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應本公司廠辦搬遷需求之整體規畫需要

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國114年03月11日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國114年03月11日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

1.上述匯率換算係依2025/02/21 RMB:TWD=4.518元計算。

2.本案交易金額已逾本公司總資產10%，應提股東會決議通過後，方得辦理增建

協議簽約及後續款項支付事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/02/10

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:陳宏欽

4.舊任者簡歷:江蘇驊盛車用電子(股)公司董事長

5.新任者姓名:陳宏欽

6.新任者簡歷:江蘇驊盛車用電子(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任生效日期:114/02/10

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/02/10

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:何德榮

4.舊任者簡歷:江蘇驊盛車用電子(股)公司董事兼任總經理

5.新任者姓名:何德榮

6.新任者簡歷:江蘇驊盛車用電子(股)公司董事兼任總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿重新聘任

9.新任生效日期:114/02/10

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管

2.發生變動日期:114/02/10

3.舊任者姓名、級職及簡歷:喬潤林、江蘇驊盛車用電子(股)公司行政財務部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:喬潤林、江蘇驊盛車用電子(股)公司行政財務部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:任期屆滿重新聘任

7.生效日期:114/02/10

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2025年第1次臨時股東大會重要決議

1.臨時股東會日期:114/01/16

2.重要決議事項:

(1)審議通過《關於董事會換屆暨選舉陳宏欽為公司第四屆董事會董事的議案》

(2)審議通過《關於董事會換屆暨選舉何德榮為公司第四屆董事會董事的議案》

(3)審議通過《關於董事會換屆暨選舉陳麗梅為公司第四屆董事會董事的議案》

(4)審議通過《關於董事會換屆暨選舉朱翔宗為公司第四屆董事會董事的議案》

(5)審議通過《關於董事會換屆暨選舉周鵬為公司第四屆董事會董事的議案》

(6)審議通過《關於監事會換屆暨選舉陳正煌為公司第四屆監事會監事的議案》

(7)審議通過《關於監事會換屆暨選舉胡育瑋為公司第四屆監事會監事的議案》

(8)審議通過《關於公司2025年度財務預算的議案》

(9)審議通過《關於變更會計師事務所的議案》

3.其它應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/01/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 陳宏欽

(2)董事 何德榮

(3)董事 陳麗梅

(4)董事 朱翔宗

(5)董事 周鵬

(6)監事 陳正煌

(7)監事 胡育瑋

(8)職工監事 陸愛華

4.舊任者簡歷:

(1)陳宏欽：江蘇驊盛車用電子(股)公司董事長

(2)何德榮：江蘇驊盛車用電子(股)公司董事兼任總經理

(3)陳麗梅：江蘇驊盛車用電子(股)公司董事兼任行政副總經理

(4)朱翔宗：江蘇驊盛車用電子(股)公司董事兼任副總經理

(5)周鵬： 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事兼任廠長

(6)陳正煌：江蘇驊盛車用電子(股)公司監事

(7)胡育瑋：江蘇驊盛車用電子(股)公司監事

(8)陸愛華：江蘇驊盛車用電子(股)公司職工監事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 陳宏欽

(2)董事 何德榮

(3)董事 陳麗梅

(4)董事 朱翔宗

(5)董事 周鵬

(6)監事 陳正煌

(7)監事 胡育瑋

(8)職工監事 陸愛華

6.新任者簡歷:

(1)陳宏欽：江蘇驊盛車用電子(股)公司董事長

(2)何德榮：江蘇驊盛車用電子(股)公司董事兼任總經理

(3)陳麗梅：江蘇驊盛車用電子(股)公司董事兼任行政副總經理

(4)朱翔宗：江蘇驊盛車用電子(股)公司董事兼任副總經理

(5)周鵬： 江蘇驊盛車用電子(股)公司董事兼任廠長

(6)陳正煌：江蘇驊盛車用電子(股)公司監事

(7)胡育瑋：江蘇驊盛車用電子(股)公司監事

(8)陸愛華：江蘇驊盛車用電子(股)公司職工監事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/29~114/01/28

11.新任生效日期:114/01/29

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2025年第1次臨時股東大會

1.董事會決議日期:113/12/26

2.股東臨時會召開日期:114/01/16

3.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(1)審議《關於公司2025年度財務預算的議案》

(2)審議《關於變更會計師事務所的議案》

7.召集事由四、選舉事項:

(1)審議《關於董事會換屆暨選舉陳宏欽為公司第四屆董事會董事的議案》

(2)審議《關於董事會換屆暨選舉何德榮為公司第四屆董事會董事的議案》

(3)審議《關於董事會換屆暨選舉陳麗梅為公司第四屆董事會董事的議案》

(4)審議《關於董事會換屆暨選舉朱翔宗為公司第四屆董事會董事的議案》

(5)審議《關於董事會換屆暨選舉周鵬為公司第四屆董事會董事的議案》

(6)審議《關於監事會換屆暨選舉陳正煌為公司第四屆監事會監事的議案》

(7)審議《關於監事會換屆暨選舉胡育瑋為公司第四屆監事會監事的議案》

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/12/26

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

陳宏欽/執行長

陳正煌/總經理

胡育瑋/總管理處副總經理及財會主管

3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之經理人、自營或為他人經營同類之業務

與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

陳宏欽/執行長

陳正煌/總經理

胡育瑋/總管理處副總經理及財會主管

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

陳宏欽-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事長

陳正煌-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/監察人

胡育瑋-江蘇驊盛車用電子股份有限公司/監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

江蘇驊盛車用電子股份有限公司-江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

江蘇驊盛車用電子股份有限公司-生產銷售汽車用接插件連接器、排插、電腦連接器及車

載電子等產品

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:人民幣3,373千元

及70.15%

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議變更會計師事務所及簽證會計師

1.董事會通過日期(事實發生日):113/12/26

2.舊會計師事務所名稱:大華會計師事務所(特殊普通合夥)

3.舊任簽證會計師姓名1:

李韓冰

4.舊任簽證會計師姓名2:

許美玲

5.新會計師事務所名稱:大信會計師事務所(特殊普通合夥)

6.新任簽證會計師姓名1:

王健鵬

7.新任簽證會計師姓名2:

張勇

8.變更會計師之原因:

綜合考慮因公司業務發展需要及戰略規劃

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

公司不再繼續委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/12/26

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

1.2024年財務報告由新任會計師事務所簽證。

2.本次決議尚需提交江蘇驊盛車用電子股份有限公司2025年第1次臨時股東大會審議

，並通過方可生效。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2024年第3次臨時股東大會重要決議

1.臨時股東會日期:113/11/19

2.重要決議事項:

(1)審議通過《關於江蘇驊盛車用電子股份有限公司與東吳證券股份有限公司解除持續

督導協議的議案》

(2)審議通過《關於江蘇驊盛車用電子股份有限公司與申萬宏源承銷保薦有限責任公司

簽署持續督導協議的議案》

(3)審議通過《關於江蘇驊盛車用電子股份有限公司與東吳證券股份有限公司解除持續

督導協議說明報告的議案》

(4)審議通過《關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司持續督導主辦券商變更的相

關事宜的議案》

3.其它應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。