本公司董事會通過召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/20

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段6號7樓

(福邦證券股份有限公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)111年度審計委員會審查報告書。

(3)本公司111年度累積虧損已達實收資本額二分之一。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:第四屆董事(含獨立董事)選舉案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:無。