本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓（自由廣場會議中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核111年度決算書表報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

一、本次股東常會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：統一綜合證券股

份有限公司股務代理部擔任。

二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書

面於公告受理期間向本公司提出112年股東常會議案，提案限一項並以300字

為限。

＊受理提案期間：112年4月21日起至112年5月2日17時止。

＊受理提案處所：網石棒辣椒股份有限公司管理處（地址：台北市內湖區洲

子街57號5樓）

相關內容詳公開資訊觀測站中『召開股東常(臨時)會及受益人大會』公告。