網石棒辣椒公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/08/30

2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會決議通過本公司撤銷公開發行

3.因應措施:

(1)本公司鑒於整體業務發展規劃考量，強化整體營運結構與績效，以因應未來長期

發展策略，爰依公司法第156條之2第1項規定，向金融監督管理委員會證券期貨

局申請撤銷公開發行。

(2)股東會授權董事長辦理申請撤銷公開發行相關事宜。

4.其他應敘明事項:

依公司法第183條規定，本次股東會議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為

之，不另寄發。

1.事實發生日:112/08/09

2.發生緣由:本公司董事會通過112年第二季合併財務報告

3.因應措施:

(1) 財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09

(2) 審計委員會通過財務報告日期:112/08/09

(3) 財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

(4) 1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 273,381

(5) 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 69,410

(6) 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): (1,644)

(7) 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 3,623

(8) 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 1,954

(9) 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 1,954

(10) 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元) : 0.16

(11) 期末總資產(仟元): 822,747

(12) 期末總負債(仟元): 198,258

(13) 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 624,489

4.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣32,599,800元整

2.原預定買回之期間:112年7月10日至112年7月31日

3.原預定買回之數量(股):603,700股

4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣38元至54元，惟當本公司股價低於所定買回區間

價格下限時，將繼續執行買回股份。

5.本次實際買回期間:112年7月10日至112年7月17日

6.本次已買回股份數量(股):603,700股

7.本次已買回股份總金額(元):新台幣25,176,890元整

8.本次平均每股買回價格(元):41.70元

9.累積已持有自己公司股份數量(股):603,700股

10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):5%

11.本次未執行完畢之原因:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/07/06

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:

本公司鑒於整體業務發展規劃考量，強化整體營運結構與績效，以因應未來長期發

展策略，於民國112年7月3日經董事會決議通過並向財團法人中華民國證券櫃檯買

賣中心申請終止本公司興櫃股票櫃檯買賣。爰依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中

心於112年7月6日公告之證櫃審字第11200068871號函：「公告本中心自112年7月21

日起，終止與網石棒辣椒股份有限公司（股票代號：6468）簽訂之興櫃股票櫃檯買

賣契約，並終止該公司已發行普通股股票12,074,000股在證券商營業處所買賣。」

辦理。

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:112/07/21

4.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。

公告本公司董事會決議通過終止股票興櫃櫃檯買賣及撤銷股 票公開發行

1.事實發生日:112/07/03

2.公司名稱:網石棒辣椒股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司鑒於整體業務發展規劃考量，強化整體營運結構與績效，以因應未來長期發展

策略，於民國112年7月3日經董事會決議通過終止本公司興櫃股票櫃檯買賣及撤銷股

票公開發行案。

6.因應措施:

本公司將依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第40條第1項第8款規定，向財

團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣。後續將依照「證券商

營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜，實際終止興櫃股票櫃檯買賣日期則

依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準。

另依公司法規定，將提請股東會通過撤銷股票公開發行之決議後，向金融監督管理委

員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行，股東會預計於民國112年8月30日召開。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:112/07/03

2.買回股份目的:轉讓予員工

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):新台幣32,599,800元整

5.預定買回之期間:112年7月10日至112年7月31日

6.預定買回之數量(股):603,700股

7.買回區間價格(元):每股新台幣38元至54元，惟當本公司股價低於所定買回區間價格

下限時，將繼續執行買回股份。

8.買回方式:自興櫃市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5%

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):無

11.申報前三年內買回公司股份之情形:無

12.已申報買回但未執行完畢之情形:無

13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/07/03

2.股東臨時會召開日期:112/08/30

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓（自由廣場會議中心）

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:買回本公司股份決議及執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)撤銷本公司股票公開發行案。

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3)廢止本公司原「董事選任程序」，並重新訂定「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)廢止本公司原「股東會議事規則」，並重新訂定「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/08/01

12.停止過戶截止日期:112/08/30

13.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)未通過股東依公司法第172條之1提案，修訂本公司「公司章程」第19條之一案。

(2)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/20

2.法人名稱:Netmarble Corporation

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:金炳規

6.新任者簡歷:Netmarble Corporation, Management Planning Dept.,

Managing Director

7.異動原因:法人董事Netmarble Corporation指派新任董事

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/20 ~ 113/08/30

9.新任生效日期:112/06/20

10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/20

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:金炳規

6.新任者簡歷:Netmarble Corporation, Management Planning Dept.,

Managing Director

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事會推選董事長。

9.新任生效日期:112/06/20

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:112/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:香港棒辣椒有限公司董事/李承元

4.舊任者簡歷:網石棒辣椒股份有限公司前任董事長

5.新任者職稱及姓名:香港棒辣椒有限公司董事/金炳規

6.新任者簡歷:網石棒辣椒股份有限公司新任董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

辭職

8.異動原因:原任董事辭職，母公司委派新任董事

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA

11.新任生效日期:112/06/20

12.同任期董事變動比率:100%

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/06/19

2.法人名稱:Netmarble Corporation

3.舊任者姓名:李承元

4.舊任者簡歷:網石棒辣椒股份有限公司董事長

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動原因:因個人業務繁忙，於112年6月19日請辭。

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/31 ~ 113/08/30

9.新任生效日期:NA

10.其他應敘明事項:本公司待法人董事Netmarble Corporation指派新任董事後

另行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/19

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:李承元

4.舊任者簡歷::Netmarble Corporation代表人/董事長

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人業務繁忙，於112年6月19日請辭本公司董事長職務。

9.新任生效日期:NA

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司待法人董事Netmarble Corporation指派新任董事後召開董事會

推選新任董事長，並另行辦理公告。

1.董事會決議日期:112/05/17

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓（自由廣場會議中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核111年度決算書表報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)股東提案處理情形報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)股東依公司法第172條之1提案，修訂本公司「公司章程」第19條之一案。(新增)

(3)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/21

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/21

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):586,059

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):167,464

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(5,999)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):42,169

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,324

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,324

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.51

11.期末總資產(仟元):817,038

12.期末總負債(仟元):195,451

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):621,587

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓（自由廣場會議中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核111年度決算書表報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

一、本次股東常會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：統一綜合證券股

份有限公司股務代理部擔任。

二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書

面於公告受理期間向本公司提出112年股東常會議案，提案限一項並以300字

為限。

＊受理提案期間：112年4月21日起至112年5月2日17時止。

＊受理提案處所：網石棒辣椒股份有限公司管理處（地址：台北市內湖區洲

子街57號5樓）

相關內容詳公開資訊觀測站中『召開股東常(臨時)會及受益人大會』公告。

1. 董事會決議日期：112/03/21

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/04

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/04

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):322,910

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):100,797

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,906

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):60,585

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):51,365

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,365

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.25

11.期末總資產(仟元):867,861

12.期末總負債(仟元):226,292

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):641,569

14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

無

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/28

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利-新台幣24,148,000元

4.除權（息）交易日:111/07/18

5.最後過戶日:111/07/19

6.停止過戶起始日期:111/07/20

7.停止過戶截止日期:111/07/24

8.除權（息）基準日:111/07/24

9.現金股利發放日期:111/08/12

10.其他應敘明事項:無