公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員

1.事實發生日:112/03/16

2.公司名稱:天虹科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員

6.因應措施:

(1)舊任者姓名:

石百達

李篤誠

蔡春鴻

(2)舊任者簡歷:

石百達/國立臺灣大學財務金融學系教授

李篤誠/博磊科技股份有限公司董事長

蔡春鴻/國立清華大學特聘教授

(3)新任者姓名:

獨立董事: 石百達

獨立董事: 李篤誠

獨立董事: 蔡春鴻

(4)新任者簡歷:

獨立董事: 石百達/國立臺灣大學財務金融學系教授

獨立董事: 李篤誠/博磊科技股份有限公司董事長

獨立董事: 蔡春鴻/國立清華大學特聘教授

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」

、「逝世」或「新任」）:新任

(6)異動原因: 因董事全面改選，故重新委任。

(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/30~114/07/21

(8)新任生效日期:112/03/16~115/03/02

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無