公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/03/15

2.公司名稱:醫影股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司112年第一次董事會重要決議如下：

(1)通過經理人112年度每月薪酬、年終獎金發放案

(2)通過本公司111年度內部控制制度聲明書案

(3)通過修訂公司治理實務守則案

(4)通過修訂永續發展實務守則案

(5)通過本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估案

(6)通過全面改選董事案

(7)通過董事會提名暨審查獨立董事候選人案

(8)通過解除本公司董事競業禁止案

(9)通過訂定本公司一一二年度「限制員工權利新股發行辦法」案

(10)通過訂定本公司一一二年度員工認股權憑證發行及認股辦法案

(11)通過召開本公司一一二年股東常會案

(12)通過受理股東提案暨獨立董事候選人提名案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無