公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路 1 號5樓

(台北南港展覽館1館502會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告案。

(4)修訂「公司治理實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)訂定本公司一一二年度「限制員工權利新股辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

受理提案期間：112年4月1日至112年4月11日。

受理提案處所：醫影股份有限公司 管理處

(台北市忠孝東路五段510號19樓之2)。

聯絡電話：(02)2727-9535。