公告本公司董事會決議召開112年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/08

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248-20號1樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書

(2)111年度審計委員會審查報告書

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)「股東會議事規則」條文修正案

(2)「公司章程」條文修正案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/10

12.停止過戶截止日期:112/06/08

13.其他應敘明事項:

受理股東提案期間：

依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於112年3月21日起至112年3月30日止，受理股東就本次股東常會提案，

凡有意提案之股東務請於112年3月30日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會回覆是否列為議案結果，並請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣，

以掛號函件寄送。

受理處所：高雄市前鎮區新生路248-20號1樓(本公司財務部)。