公告本公司董事會通過召開112年股東常會相關事宜 ｜太康精密

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10

(CLCC巨寰宇全球人文會展中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業概況報告。

(2)本公司111年度審計委員會審查報告。

(3)本公司111年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年05月07日至

112年06月03日止。

(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

提案期間：自112年3月31日起至112年4月10日止，每日上午9時至下午5時止。

受理處所：本公司財務部(新北市汐止區新台五路一段79號4樓之3)

受理方式：受理股東以書面方式於提案期間內向本公司提出股東常會議案，

凡有意提案之股東請於受理提案期間截止前寄(送)達本公司受理處所

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

並請於信封封面加註「股東會提案函」字樣，郵寄者以掛號函件寄送。

(3)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出董事（含獨立董事）候選人名單。

應選名額：董事7名(含一般董事4名及獨立董事3名)。

受理期間：112年3月31日起至112年4月10日止，每日上午9時至下午5時止。

受理處所：本公司財務部(新北市汐止區新台五路一段79號4樓之3)。

受理方式：受理股東以書面方式於提名期間內向本公司提名董事(含獨立董事)

候選人，凡有意提名之股東務請於受理提名期間截止前，寄(送)達

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

並請於信封封面上加註「董事(含獨立董事)候選人提名函件」字樣，

郵寄者以掛號函件寄送。

(4)惟如因疫情影響而須變更股東常會地點等相關事宜，擬請董事會授權董事長全權

處理之。