公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會 ｜悠遊卡

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東臨時會召開日期:112/04/27

3.股東臨時會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10樓(南港老爺行旅-壹會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)訂定本公司股東會議事規則案。

(2)訂定本公司董事選任程序案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)選任案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/29

12.停止過戶截止日期:112/04/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第一百七十二條之一規定受理持股1%以上股東提案之期間

及處所如下：

(1)受理期間：自112/3/19起至112/3/29下午4點止，以送達者為限。

(2)受理處所：本公司董事長室

(地址：台北市南港區園區街3-1號13樓，電話：02-2652-9946)