公告本公司董事會決議召開112年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/02

3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心(台北市松山區復興北路99號15樓CC會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告案。

(2)審計委員會111年度審查報告案。

(3)111年度員工暨董事酬勞分配情形報告案。

(4)修訂「董事會議事辦法」報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)辦理現金增資案供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。

(4)解除新任董事之競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/04

12.停止過戶截止日期:112/06/02

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1第3項規定，持有本公司已發行股份

總股數1%以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案及獨立董事候選

人名單，議案以一項並以300字為限，而提名人數則不得超過獨立董事

應選名額；董事會提名獨立董事候選人之人數，亦同。本公司訂於112

年3月17日起至112年3月27日下午5時止受理股東就本次股東常會之提案

及獨立董事候選人之提名。郵寄者以受理期間寄達為憑，並於信封封面

加註「股東常會提案函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣及敘明

聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案及提名，屆時將另提請董事

會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案及提

名股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。

(2)受理處所：寶陞國際股份有限公司(台北市信義區忠孝東路五段508號

16樓，電話:02-2726-1668)。

(3)股東會電子投票日期自112年05月03日至112年05月30日止。