公告本公司董事會決議召開112年度股東常會

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號

財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓1001會議室。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會審查報告。

(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(4)111年度現金股利分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告及財務報告案。

(2)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

本次股東常會受理股東提案期間：112/04/10~ 112/04/19。