公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 ｜兆聯實業

1.事實發生日:112/03/08

2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項：

一、報告事項：

(1)訂定本公司「庫藏股作業管理辦法」案。

二、討論事項：

(1)通過修訂「公司章程」案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」案。

(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

三、選舉事項：

(1) 全面改選董事7席(含獨立董事3席)案

董事:林國清

董事:逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌)

董事:陳宜卉

董事:周志銘

獨立董事：李東燦

獨立董事：張宗良

獨立董事：唐民澤

四、其他議案：

(1)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。