公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(召開方式：

公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(召開方式： 實體股東會)

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:本公司 (臺南市安南區科技二路50號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告

(2)本公司審計委員會查核111年度決算表冊報告

(3)本公司111年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度財務報表及營業報告書案

(2)本公司111年度盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172 條之1 規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面

向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過

300字

(2)受理期間：112年03月31日至112年04月10日下午3時止

(3)受理方式：親洽或郵寄（如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並

請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）提出並敘明聯

絡人及方式，以便董事會備查及回覆審查結果

(4)受理處所：臺南市安南區科技二路50號