本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會 ｜台鎔科技材料

1.事實發生日:112/03/06

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會

1.擬訂於112年4月7日(星期五)上午10時整，受理股東報到時間為上午9時30分，

假桃園市觀音區大潭三路12巷2號2樓，桃園巿產業園區聯合服務中心201會議室，

召開112年第一次股東臨時會。

2.本次股東臨時會議案如下：

(一)討論事項：

(1)修訂『背書保證作業程序』部分條文案

(2)修訂『公司章程』部分條文案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

1.辦理過戶方式：依公司法第165條規定，自112年3月9日起

至112年4月7日止為停止股票過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東

，請於民國112年3月8日下午17時00分前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業

銀行代理部」(地址:100003台北市中正區重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續

，掛號郵寄者以民國112年3月8日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

2.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依相關規定辦理，檢附

相關資料於股東臨時會開會23日前送達本公司(桃園市觀音區大潭里１鄰環科路216

號)，電話：03-4736611，並副知證基會。

3.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。