公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 ｜元樟生物科技

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:高雄市苓雅區四維三路33號(寒軒國際大飯店B2樓國際廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。

(3)健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:補選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，並以一案為限，且提案內容不得超過300字，

否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東，應於 112年3月31日至112年4月10日中午

12時止，將書面提案蓋妥原留印鑑後，以親送或掛號寄(送)達本公司收(高雄市苓雅區

四維三路6號7樓之2) ，並述明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。以上

所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

(2)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額，並應敘明被提

名人學歷及經歷，被提名人為獨立董事者應檢附符合「公開發行公司獨立董事設置及應

遵循事項辦法」相關規定之文件。凡欲辦理提名之股東，應於112年3月31日至112年4月

10日中午12時止，以書面親送或掛號寄(送)達本公司收(高雄市苓雅區四維三路6號7樓

之2)，並述明聯絡人及方式。以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第192條之1規定辦

理。