公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會 ｜寶元數控

1.董事會決議日期:112/03/01

2.股東會召開日期:112/05/25

3.股東會召開地點:台中市西屯區台灣大道二段666號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業狀況報告

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告

(3)本公司為子公司背書保證超限之改善計畫執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案

(2)承認一一一年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(2)解除董事競業禁止案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/27

12.停止過戶截止日期:112/05/25

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式提案。

受理期間：自112年3月17日起至112年3月27日止(上午9時至下午5時)。

受理處所：寶元數控股份有限公司財會處(407台中市西屯區台灣大道二段633號6樓)。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知。

行使期間：自112年4月25日至112年5月22日止。