公告本公司112年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

公告本公司112年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單及變動達三分之一

1.發生變動日期:112/03/03

2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:

獨立董事、自然人董事及法人董事

3.舊任者職稱及姓名及簡歷:

(1)董事：黃見駱

(2)董事：易錦良

(3)董事：海富國際投資股份有限公司　代表人：林珮瑜

(4)董事：黃靖淑

(5)董事：田定緒

(6)監察人:胡耀仁

(7)監察人:周明賢

4.舊任者簡歷:

(1)董事：黃見駱/本公司總經理/臺灣應用材料股份有限公司副處長

(2)董事：易錦良/本公司執行長/臺灣應用材料股份有限公司全球副總裁

(3)董事：海富國際投資股份有限公司　代表人：林珮瑜/

海富國際投資股份有限公司監察人、泉勝科技股份有限公司董事

(4)董事：黃靖淑/真虹科技股份有限公司監察人

(5)董事：田定緒/本公司法務/昇陽半導體股份有限公司法務管理師

(6)監察人:胡耀仁/威剛科技股份有限公司獨立董事

(7)監察人:周明賢/台旺投資股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：黃見駱

(2)董事：易錦良

(3)董事：海富國際投資股份有限公司　代表人：林珮瑜

(4)董事：黃靖淑

(5)獨立董事:石百達

(6)獨立董事:李篤誠

(7)獨立董事:蔡春鴻

6.新任者簡歷:

(1)董事：黃見駱/本公司總經理/臺灣應用材料股份有限公司副處長

(2)董事：易錦良/本公司執行長/臺灣應用材料股份有限公司全球副總裁

(3)董事：海富國際投資股份有限公司　代表人：林珮瑜/

海富國際投資股份有限公司監察人、泉勝科技股份有限公司董事

(4)董事：黃靖淑/真虹科技股份有限公司監察人

(5)獨立董事:石百達/國立臺灣大學財務金融學系教授

(6)獨立董事:李篤誠/博磊科技股份有限公司董事長

(7)獨立董事:蔡春鴻/國立清華大學特聘教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

8.異動原因:

本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：黃見駱/2,176,399股

(2)董事：易錦良/1,434,552股

(3)董事：海富國際投資股份有限公司　代表人：林珮瑜/3,958,904股

(4)董事：黃靖淑/真虹科技股份有限公司監察人/0股

(5)獨立董事:石百達/國立臺灣大學財務金融學系教授/0股

(6)獨立董事:李篤誠/博磊科技股份有限公司董事長/0股

(7)獨立董事:蔡春鴻/國立清華大學特聘教授/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/22-114/07/21

11.新任生效日期:112/03/03

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司原設置董事五席及監察人二席，為配合設置審計委員會

代替監察人職權，全面改選董事，選任董事七席(含獨立董事三席)。