本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜

1.董事會決議日期:112/03/02

2.股東臨時會召開日期:112/04/19

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓

(本公司會議室）

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

（1）解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

（1）改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/21

12.停止過戶截止日期:112/04/19

13.其他應敘明事項:

一、依據公司法第192條之1規定辦理。

二、受理提名期間：112年3月8日起至112年3月17日止，每日上午

九點至下午五點。

三、受理提名處所：華宇藥品股份有限公司(台北市內湖區舊宗路

二段171巷17號3樓)；聯絡單位：股務單位；電話：02-2658-2577

分機254。