更正公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (召

更正公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (召 開方式：視訊輔助股東會)

1.董事會決議日期:112/03/02

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分派情形案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本

公司提出股東常會議案，本次股東常會受理股東書面提案期間自112年4月22日起至112年

5月02日，凡有意提名（提案）之股東請於112年5月02日17時前以掛號函件(郵寄者以送

達本公司日期為憑)寄送至受理處所：泓德能源科技股份有限公司財務會計處（地址：台

中市北區臺灣大道二段360號5樓），其他相關事宜將另行依規定公告之。

(2)召開視訊輔助股東會相關說明：

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則(下稱股

務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司)

提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等

文件，請參閱集保公司網頁。

(網址：www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7f

c5009c)

iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

iv.股東欲以視訊方式參與者，應自112年05月31日起，至遲於股東會二日前(112/06/27

前)，於集保公司股東e票通平台辦理註冊及登記。

(網址：www.stockvote.com.tw/evote/index.html)

徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視

訊方式參與股東會意願書，並於112年05月31日(當次股東會電子投票起始日)起至112年

06月27日(股東會前三日)下午四時前，送達永豐金證券股務代理部(地址：台北市博愛路

17號3樓)辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，應

於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參

與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二

日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書

面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東

會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修

正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出席

股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股

東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委

託代理人出席行使之表決權為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，

致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙持續達30分鐘以上，且扣除以視訊方式出席

股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時

，本公司訂於112年07月04日09時30分於沃田旅店會議廳(台北市士林區中山北路七段127

號)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不

再重新寄發開會通知。

.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊息。

xi.發生前揭障礙，如除臨時動議外之其他議案已宣布結果，視為本次股東常會全部議案

已完成，將不再依前揭日期續行集會。

xii.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。