泓德能源科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

更正公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (召 開方式：視訊輔助股東會)

1.董事會決議日期:112/03/02

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分派情形案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本

公司提出股東常會議案，本次股東常會受理股東書面提案期間自112年4月22日起至112年

5月02日，凡有意提名（提案）之股東請於112年5月02日17時前以掛號函件(郵寄者以送

達本公司日期為憑)寄送至受理處所：泓德能源科技股份有限公司財務會計處（地址：台

中市北區臺灣大道二段360號5樓），其他相關事宜將另行依規定公告之。

(2)召開視訊輔助股東會相關說明：

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則(下稱股

務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司)

提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等

文件，請參閱集保公司網頁。

(網址：www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7f

c5009c)

iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

iv.股東欲以視訊方式參與者，應自112年05月31日起，至遲於股東會二日前(112/06/27

前)，於集保公司股東e票通平台辦理註冊及登記。

(網址：www.stockvote.com.tw/evote/index.html)

徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視

訊方式參與股東會意願書，並於112年05月31日(當次股東會電子投票起始日)起至112年

06月27日(股東會前三日)下午四時前，送達永豐金證券股務代理部(地址：台北市博愛路

17號3樓)辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，應

於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參

與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二

日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書

面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東

會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修

正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出席

股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股

東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委

託代理人出席行使之表決權為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，

致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙持續達30分鐘以上，且扣除以視訊方式出席

股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時

，本公司訂於112年07月04日09時30分於沃田旅店會議廳(台北市士林區中山北路七段127

號)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不

再重新寄發開會通知。

.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊息。

xi.發生前揭障礙，如除臨時動議外之其他議案已宣布結果，視為本次股東常會全部議案

已完成，將不再依前揭日期續行集會。

xii.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

1.事實發生日:112/03/02

2.公司名稱:泓德能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司為配合初次創新板上市前現金增資發行普通股15,000,000股，每股面額新台幣

10元，每股發行價格為新台幣110元溢價發行，總募資金額新台幣1,650,000,000元，業

已全數收足。

(2)現金增資基準日為112年03月02日。

1.事實發生日:112/03/02

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:112/03/06

4.其它應敘明事項:

(1)本公司申請股票於創新板上市乙案，業經臺灣證券交易所股份有限公司

111年12月28日臺證上一字第1111806533號函核准上巿。

(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股15,000,000

股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年01月10

日臺證上一字第1121800028號函申報生效在案。

(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為112年03

月06日，並自同日起終止興櫃買賣。

1.董事會決議日期:112/03/02

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分派情形案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本

公司提出股東常會議案，本次股東常會受理股東書面提案期間自112年4月22日起至

112年5月02日，凡有意提名（提案）之股東請於112年5月02日17時前以掛號函件(郵

寄者以送達本公司日期為憑)寄送至受理處所：泓德能源科技股份有限公司財務會計

處（地址：台中市北區臺灣大道二段360號5樓），其他相關事宜將另行依規定公告之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/02

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/02

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,060,371

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,146,534

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):845,318

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):812,495

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):648,152

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):650,106

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.18

11.期末總資產(仟元):6,100,867

12.期末總負債(仟元):2,706,161

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,353,956

14.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30

事實發生日：112/03/02

1.召開法人說明會之日期：112/03/02

2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號20樓

4.法人說明會擇要訊息：(1)說明產業狀況及本公司財務業務相關資訊。

(2)欲現場參加者，事先報名網址：www.surveycake.com/s/xDD0O。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.hdrenewables.com/financial_conference.php

7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:112/02/22

2.公司名稱:泓德能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股承銷價格。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次創新板上市前公開承銷辦理現金增資新台幣150,000,000元，發行

普通股15,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司112

年1月10日臺證上一字第1121800028號函申報生效在案。

二、本次現金增資價格以每股新台幣110元溢價發行。

三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

公告本公司初次創新板上市前現金增資委託代收價款及存儲 價款專戶機構

1.事實發生日:112/02/22

2.公司名稱:泓德能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)訂約日期：112/02/22

(2)委託代收價款機構：

員工認股代收股款機構：上海商業儲蓄銀行西湖分行

詢價圈購代收股款機構：永豐銀行城中分行

(3)委託存儲專戶機構：上海商業儲蓄銀行天母分行

1.事實發生日:112/02/14

2.公司名稱:泓德能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上巿前現金增資發行新股相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次創新板上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股15,000,000股，

每股面額新台幣10元，總額新台幣150,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司

112年1月10日臺證上一字第1121800028號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股，依公司法第267條規定保留15%，計2,250,000股供員工認

購，員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購；其餘計12,750,000股依

法令規定及本公司111年6月30日股東常會決議，由原股東放棄認購並全數委由證券承銷

商辦理上市前公開承銷，對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會

證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

三、本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格於辦理公開承銷時，依實際營運情形

、當時股票市場狀況及投資人詢價圈購結果，授權董事長與本公司主辦承銷商議定。

四、本次現金增資之發行價格、發行條件、募集金額、資金計劃之用途及其他相關事項

，包括依主管機關指示或因客觀環境變更而有修正需要等情事，暨本案未盡事宜之處，

授權董事長全權處理。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.詢價圈購期間：112年2月15日至112年2月17日。

2.詢價圈購繳款日期：112年2月24日。

3.員工認股繳款日期：112年2月24日。

4.特定人認股繳款日期：112年3月1日。

5.增資基準日：112年3月2日。

六、本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原已發行普通股

股份相同。

1.傳播媒體名稱:工商時報 第A12版

2.報導日期:112/02/07

3.報導內容:

...泓德能源預定在3月上旬掛牌創新板，...，預計今年將建置 400MW儲能，在儲能案廠

完工之後，明年電力交易收入會顯著成長。

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)有關本公司掛牌上市日期，本公司將視實際進度依法即時公告，請投資人以公開資訊

觀測站之公告為準。

(2)有關本公司業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告資訊為主。

6.因應措施:發佈澄清訊息於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/02/01

2.公司名稱:泓德能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，初次申

請股票在臺灣證券交易所(股)公司上市，應於股票上市掛牌前，

公告申報本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)股務代理機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部

(2)股務代理機構辦公處所：台北市博愛路17號3樓

(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2381-6288

符合條款第XX款：30

事實發生日：112/02/07

1.召開法人說明會之日期：112/02/07

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店凱悅廳一區（台北市松壽路2號3樓）

4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點規定」，於上市前辦理股票初次上市前業績發表會。

(2)本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。

(3)欲現場參加者，事先報名網址：www.surveycake.com/s/lZxqL。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.hdrenewables.com/financial_conference.php

7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:111/02/01

2.公司名稱:泓德能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，初次申

請股票在臺灣證券交易所(股)公司上市，應於股票上市掛牌前，

公告申報本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)股務代理機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部

(2)股務代理機構辦公處所：台北市博愛路17號3樓

(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2381-6288

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人、代理發言人

2.發生變動日期:112/01/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

發言人：王彥翔協理 本公司公共關係部協理

代理發言人：陳映竹經理 本公司會計部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

發言人：周仕昌總經理 本公司總經理

代理發言人：徐子敬經理 本公司公共關係部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:因應本公司營運發展及組織內部調整需求

7.生效日期:112/01/30

8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

坐落台北市士林區天母東路84-1號7、8樓房屋

2.事實發生日:111/12/28~111/12/28

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：總計93.5坪

每單位價格：每月租金新臺幣118,800元(未稅)

交易總金額：使用權資產金額新臺幣4,124,211元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：周仕昌

與公司之關係：本公司之法人董事代表人兼總經理

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：基於營運考量及地點關係選定。

前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：

前次移轉對象非屬關係人，故不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：每月支付。

租期：自民國112年1月1日起至114年12月31日止。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式:議價

價格決定之參考依據:參考市場行情

決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

信允誠會計師事務所

18.會計師姓名:

張競今

19.會計師開業證書字號:

台北市會計師公會會員證第4243號

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國111年12月28日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年12月28日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:4,124,211元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

坐落台南市七股區新生段1-15號土地

2.事實發生日:111/12/28~111/12/28

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：總計19,872平方公尺

每單位價格：每年支出金額(每平方公尺)新臺幣5.0322元

交易總金額：使用權資產金額新臺幣1,421,360元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：旭康漁業管理顧問股份有限公司

與公司之關係：本公司合資公司星泓電力股份有限公司之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：落實漁電共生之經營策略。

前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：

前次移轉對象非屬關係人，故不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：每年支付。

租期：自民國112年1月1日起至129年11月5日止。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式:議價

價格決定之參考依據:參考市場行情

決策單位:董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

信允誠會計師事務所

18.會計師姓名:

張競今

19.會計師開業證書字號:

台北市會計師公會會員證第4243號

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

落實漁電共生之經營策略。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國111年12月28日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年12月28日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:1,421,360元

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

1.董事會決議日期:111/12/28

2.增資資金來源:現金增資。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股15,000,000股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:新台幣150,000,000元。

6.發行價格:

暫定發行價格為每股新臺幣90元溢價發行，實際發行價格授權董事長考量當時市場

狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:2,250,000股。

8.公開銷售股數:12,750,000股。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次現金增資除依公司法第267條規定保留發行總數之15%，計2,250,000股由本公司員

工認購，其餘股數12,750,000股依據證券交易法第71-1條規定及本公司111年6月30日

股東會決議通過由原股東全數放棄優先認購權，全數提撥辦理上市前之公開承銷，不

受公司法第267條關於原股東優先分認之規定。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。

(2)公開承銷認購不足之部分，將依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售

有價證券處理辦法」之規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股之實際價格，授權董事長於實際辦理公開銷售前，依市場情

況及承銷方式洽證券承銷商協調訂定之。

(2)有關本次現金增資發行新股，包括但不限於資金運用計畫、預定進度、預計可能產

生效益、經核准發行後訂定增資基準日及股款繳納期間、議定及簽署承銷等所有相關

文件，授權董事長或其指定之人於符合公司章程及相關法令規定範圍內處理相關事宜，

並向主管機關提出申請/申報等一切與本次發行新股有關事宜等其他相關事宜。如因法

令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因應客觀環境需求而有修正必要，暨其他未

盡事宜之處亦同。

1.傳播媒體名稱:工商時報 第A03版

2.報導日期:111/12/22

3.報導內容:

經濟日報:...預期泓德能源可望於明年第二季掛牌。...

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

報導所載係媒體自行推估，有關本公司掛牌上市日期，本公司將視實際進度

依法即時公告，請投資人以公開資訊觀測站之公告為準。

6.因應措施:發佈澄清訊息於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

儲能設備

2.事實發生日:111/12/1~111/12/1

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易數量：一批

交易總金額：新台幣5,020,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

士林電機廠股份有限公司、宸鴻光電科技股份有限公司等

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約規定

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式：議價

價格決定之參考依據：市價

決策單位：依公司核決權限辦理

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

供營業使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國111年12月1日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年12月1日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

更正本公司110年度個體及合併財務報告、111年上半年度 合併財務報告部份資訊暨附註揭露事項，本次更補正對各期財報 損益並無影響

1.事實發生日:111/11/18

2.更正或重編之財務報告年季:

更正本公司民國110年度個體及合併財務報告、民國111年上半年度合併財務報告

部份資訊暨附註揭露事項。

3.請說明為更正或重編:

更正本公司民國110年度個體及合併財務報告、民國111年上半年度合併財務報告

部份資訊暨附註揭露事項。

4.發生緣由:

本公司某工程合約因尚不具對於對價之無條件權利及因尚未收取對價，故依據

IFRS 15第107段「若企業於客戶支付對價前或款項已可自客戶收取前，已藉由

移轉商品或勞務予客戶而履約，企業應將合約列報為合約資產」之規定，更正

本公司民國110年度個體及合併財務報告、民國111年上半年度合併財務報告部

分資訊。

5.主管機關限定更正或重編之日期:不適用。

6.與前次公告財務報告之主要差異:

本公司某工程合約因尚不具對於對價之無條件權利及因尚未收取對價，故依據

IFRS 15第107段「若企業於客戶支付對價前或款項已可自客戶收取前，已藉由

移轉商品或勞務予客戶而履約，企業應將合約列報為合約資產」之規定，更正

本公司民國110年度個體及合併財務報告、民國111年上半年度合併財務報告部

分資訊。

(1)民國110年度個體財務報告差異及影響數如下：

(單位：新台幣仟元)

110.12.31資產負債表項目 更正前 影響金額 更正後

應收帳款－關係人淨額 469,413 (428,671) 40,742

合約資產 292,223 428,671 720,894

更正受連動影響之現金流量表及附註：應收帳款(含關係人)、合約資產之現金

流量資訊、附註六(二)、附註六(二十).3、附註六(廿六).4(1)、附註七(三).1

、附表三。

(2)民國111年上半年度及110年度合併財務報告影響數如下：

(單位：新台幣仟元)

110.12.31資產負債表項目 更正前 影響金額 更正後

應收帳款－關係人淨額 452,575 (428,671) 23,904

合約資產 292,223 428,671 720,894

更正受連動影響之現金流量表及附註：

110年度合併財務報告：應收帳款(含關係人)、合約資產之現金流量資訊、附註

六(二)、附註六(二十).3、附註六(廿六).4(1)、附註七(二).1、附表三。

111年上半年度合併財務報告：應收帳款(含關係人)、合約資產之現金流量資訊

、附註六(二)、附註六(十九).3、附註六(廿五).4(1)、附註七(二).1。

(3)民國111年上半年度合併財務報告差異及影響數如下：

(單位：新台幣仟元)

111.06.30資產負債表項目 更正前 影響金額 更正後

應收帳款－關係人淨額　 93,669 (61,239) 32,430

合約資產 499,421 61,239 560,660

更正受連動影響之現金流量表及附註：應收帳款(含關係人)、合約資產之現金流

量資訊、附註六(二)、附註六(十九).3、附註六(廿五).4(1)、附註七(二).1。

7.因應措施:發佈重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。

8.其他應敘明事項:前述更正對財報損益並無影響。