公告本公司112年第一次股東臨時會決議解除本公司 新任董事競

公告本公司112年第一次股東臨時會決議解除本公司 新任董事競業禁止之限制案

1.事實發生日:112/03/03

2.公司名稱:天虹科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)股東會決議日:112/03/03

(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：黃見駱

董事：易錦良

董事：海富國際投資股份有限公司　代表人：林珮瑜

董事：黃靖淑

獨立董事：石百達

獨立董事：李篤誠

獨立董事：蔡春鴻

(3)許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行

股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意。

(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及

職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：黃見駱

董事：易錦良

獨立董事：李篤誠

(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

黃見駱/傳晶電子(上海)有限公司監察人

易錦良/鑫天虹(廈門)科技有限公司執行董事兼總經理

李篤誠/博磊精密設備（蘇州）有限公司董事

(8)所擔任該大陸地區事業地址:

傳晶電子(上海)有限公司:上海浦東新區外高橋自貿區奧納路79號2幢505室

鑫天虹(廈門)科技有限公司:福建省廈門火炬高新區(翔安)產業區洪溪南路9號A棟102

博磊精密設備（蘇州）有限公司:江蘇省蘇州市蘇州工業園區星漢街5號

騰飛新蘇工業坊A幢1樓14/15單元

(9)所擔任該大陸地區事業營業項目:

傳晶電子(上海)有限公司:半導體設備及零組件銷售

鑫天虹(廈門)科技有限公司:半導體設備及零組件製造及銷售

博磊精密設備（蘇州）有限公司:半導相關設備及耗材設計研發及售後服務

(10)對本公司財務業務之影響程度:並無影響

(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無