公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事

公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/02/09

2.舊任者姓名及簡歷:

（1）董事 郭廷群

藍新資訊股份有限公司 董事長

（2）董事 精聚資訊股份有限公司 代表人:楊世忠

精誠資訊(股)公司 資深副總經理

（3）董事 精聚資訊股份有限公司 代表人:蕭維鈞

精誠資訊(股)公司 副總經理

〈4）董事 鑫嘉科技有限公司 代表人:宋易玲

鑫嘉科技有限公司 董事長

（5）董事 曾賢德

巧維國際有限公司 董事長

（6）監察人 田文彬

國立高雄科技大學行銷與流通管理系所副教授

（7）監察人 郭獻祺

藍新資訊(股)公司 監察人

3.新任者姓名及簡歷:

（1）董事 郭廷群

藍新資訊股份有限公司 董事長

（2）董事 精聚資訊股份有限公司 代表人:楊世忠

精誠資訊(股)公司 資深副總經理

（3）董事 鑫嘉科技有限公司 代表人:宋易玲

鑫嘉科技有限公司 董事

（4）董事 楊璦如

藍新資訊股份有限公司 總經理

（5）獨立董事 陳琰

森富股份有限公司 財務顧問

（6）獨立董事 楊啟新

兆禾國際有限公司 顧問

（7）獨立董事 徐之偉

饗賓餐旅股份有限公司 資訊管理部協理

4.異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會全面改選董事。

5.新任董事選任時持股數:

（1）董事 郭廷群/900,000股

（2）董事 精聚資訊股份有限公司 代表人:楊世忠/3,100,000股

（3）董事 鑫嘉科技有限公司 代表人:宋易玲/1,117,000股

（4）董事 楊璦如/0股

（5）獨立董事 陳琰/0股

（6）獨立董事 楊啟新/0股

（7）獨立董事 徐之偉/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14

7.新任生效日期:112/02/09

8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

9.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事組成審計

委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。