公告本公司部分獨立董事針對董事會議案保留意見

1.事實發生日:111/12/06

2.發生緣由:

(1)董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/12/06

(2)董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項:董事會

(3)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事洪榮一(棄權)\獨立董事陳錦稷(保留意見)

(4)表示反對或保留意見之議案:

董事會編造財務報表，擬提請股東常會承認案及本公司 110 年度虧損撥補案。

(5)前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

1.因為公司曾經有帳冊的遺失，缺乏有效的資料來驗證財務報表的正確性。

而從沒辦法出具財報到可以出具財報的過程，也須完整說明。

2.鑒於該《財務會計報告初稿》編纂程序之缺失與部分帳冊資料之遺失，

獨董無法針對該《財務會計報告初稿》所述內容和資料的正確性與完整性提供意見。

然考量當前公司營運存續之緊急：

（1）事急從權，本席無法斷然予以『反對』，然仍必須『棄權』表態以示對該幾份

《財務會計報告初稿》之正確性與完整性的疑慮。

（2）要求公司函請「金融監督管理委員會」、「財團法人證券投資人及期貨交易人

保護中心」等業管機關，明確自承該幾份《財務會計報告初稿》編纂程序缺失與部

分帳冊資料遺失之謬誤；同時請求主管機關佐以台開公司『鑑識會計』之協助，以

進一步完善該幾份財務報告之正確性與完整性。

3.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將反對意見列入董事會議事錄。

4.其他應敘明事項:無。