公告本公司111年第一次股東臨時會補選董事當選名單

1.發生變動日期:111/11/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事：艾瑪投資股份有限公司代表人：李瑞萍。

(2)法人董事：帛億股份有限公司代表人：陳怡君。

6.新任者簡歷:

(1)法人董事/李瑞萍：名超企業股份有限公司獨立董事。

(2)法人董事/陳怡君：帛億股份有限公司董事長。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選第十屆二席董事。

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事/艾瑪投資股份有限公司：933,340股

(2)法人董事/帛億股份有限公司2,697,756股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21

11.新任生效日期:111/11/30~112/06/21

12.同任期董事變動比率:2/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無。