本公司董事會決議通過資金貸與南仁湖育樂股份有限公司案

1.事實發生日:111/11/25

2.發生緣由:

(1)董事會決議日：111/11/25

(2)接受資金貸與之公司：南仁湖育樂股份有限公司

(3)與資金貸與他人公司之關係：本公司之母公司

(4)資金貸與之限額(仟元)：153,864

(5)原資金貸與之餘額(仟元)：0

(6)本次新增資金貸與之金額(仟元)：100,000

(7)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與：是

(8)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元)：：100,000

(9)本次新增資金貸與之原因：因南仁湖育樂股份有限公司有短期資金融通必要，

擬向本公司申請資金貸與1億元整。

(10)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容：無

(11)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元)：0

(12)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元)：2,498,246

(13)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：-145,799

(14)計息方式：依本公司資金貸與他人作業辦法辦理

(15)還款之條件：到期還本，亦可提前償還。

(16)還款之日期：放款日起算一年內

(17)迄事實發生日為止資金貸與餘額（仟元）：100,000

(18)迄事實發生日為止資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：

6.50%

(19)公司貸與他人資金之來源：本公司

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無