公告本公司設置第一屆審計委員會

1.事實發生日:111/11/14

2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事，並由新任之全體獨立董事

設置第一屆審計委員會取代監察人職能。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)發生變動日期：111/11/14

(2)功能性委員會名稱：審計委員會

(3)舊任者姓名及簡稱：不適用

(4)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：徐偉初先生/中華財政學會理事長

獨立董事：陳家麟先生/國立臺灣大學管理學院學術副院長暨EiMBA執行長

獨立董事：黃冠華先生/旭榮集團執行董事、識富天使會聯合創始人

(5)異動情形：新任。

(6)異動原因：設置審計委員會。

(7)原任期：不適用

(8)本屆審計委員會委員任期：自111年11月14日至114年11月13日止，同本屆董事會之

任期。