公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事七席 (含獨立

公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事七席 (含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一(更正新任者簡歷)

1.發生變動日期:111/11/14

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：欣臨企業股份有限公司代表人 陳德仁/本公司董事長

董事：新竹物流股份有限公司代表人 李正義/新竹物流股份有限公司營運長

董事：新竹物流股份有限公司代表人 李盈助/新竹物流股份有限公司資深協理

董事：葉蕙生/天網有限公司董事長

董事：黃懷恩/本公司總經理

監察人：姚文良/新竹物流股份有限公司財務處處長

監察人：李宗明/新竹物流股份有限公司經理

3.新任者姓名及簡歷:

董事：欣臨企業股份有限公司代表人 陳德仁/本公司董事長

董事：黃懷恩/本公司總經理

董事：新竹物流股份有限公司代表人 李正義/新竹物流股份有限公司營運長

董事：新竹物流股份有限公司代表人 李盈助/新竹物流股份有限公司資深協理

獨立董事：徐偉初先生/中華財政學會理事長

獨立董事：陳家麟先生/國立臺灣大學管理學院學術副院長暨EiMBA執行長

獨立董事：黃冠華先生/旭榮集團執行董事、識富天使會聯合創始人

4.異動原因:本公司111年股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)

5.新任董事選任時持股數:

董事：欣臨企業股份有限公司代表人 陳德仁；持股數：2,987,758股

董事：黃懷恩；持股數：1,440,000股

董事：新竹物流股份有限公司代表人 李正義；持股數：3,403,453股

董事：新竹物流股份有限公司代表人 李盈助；持股數：3,403,453股

獨立董事：徐偉初；持股數：0股

獨立董事：陳家麟；持股數：0股

獨立董事：黃冠華；持股數：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/12/01~112/11/30

7.新任生效日期:111/11/14

8.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動。