公告本公司111年股東臨時會董事及獨立董事任期屆滿改選案

1.發生變動日期:111/11/11

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:新光合成纖維(股)公司代表人:詹炳發,簡歷:新光證券董事長

董事:新光合成纖維(股)公司代表人:李建霆,簡歷:新光證券總經理

董事:新光合成纖維(股)公司代表人:賴曉雯,簡歷:新光證券協理

董事:新光合成纖維(股)公司代表人:花敏慧,簡歷:新光證券協理

董事:新光合成纖維(股)公司代表人:范宇青,簡歷:新光證券經理

董事:伊薩卡資訊(股)公司代表人:鍾明昌,簡歷:新光證券協理

董事:伊薩卡資訊(股)公司代表人:吳怡薇,簡歷:新光租賃經理

獨立董事:陳秀英,簡歷:偉英富實業有限公司負責人

獨立董事:周志堅,簡歷:新光證券獨立董事

獨立董事:張彬浩,簡歷:UG Investment Advisers Limited董事總經理

3.新任者姓名及簡歷:

董事:新光合成纖維(股)公司代表人:詹炳發,簡歷:新光證券董事長

董事:新光合成纖維(股)公司代表人:李建霆,簡歷:新光證券總經理

董事:新光合成纖維(股)公司代表人:賴曉雯,簡歷:新光證券協理

董事:新光合成纖維(股)公司代表人:花敏慧,簡歷:新光證券協理

董事:新光合成纖維(股)公司代表人:范宇青,簡歷:新光證券經理

董事:伊薩卡資訊(股)公司代表人:鍾明昌,簡歷:新光證券協理

董事:伊薩卡資訊(股)公司代表人:吳怡薇,簡歷:新光租賃經理

獨立董事:陳秀英,簡歷:偉英富實業有限公司負責人

獨立董事:陳弘峻,簡歷:新光合纖經理

獨立董事:張彬浩,簡歷:新光證券獨立董事

4.異動原因:任期屆滿改選

5.新任董事選任時持股數:

董事:新光合成纖維(股)公司代表人:詹炳發,118,072,262股

董事:新光合成纖維(股)公司代表人:李建霆,118,072,262股

董事:新光合成纖維(股)公司代表人:賴曉雯,118,072,262股

董事:新光合成纖維(股)公司代表人:花敏慧,118,072,262股

董事:新光合成纖維(股)公司代表人:范宇青,118,072,262股

董事:伊薩卡資訊(股)公司代表人:鍾明昌,1,623,004股

董事:伊薩卡資訊(股)公司代表人:吳怡薇,1,623,004股

獨立董事:陳秀英,0股

獨立董事:陳弘峻,0股

獨立董事:張彬浩,0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/11/11~111/11/10

7.新任生效日期:111/11/11

8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

9.其他應敘明事項:董事5席為新光合成纖維(股)公司法人代表,

董事2席為伊薩卡資訊(股)公司法人代表

本公司設置審計委員會依據相關法令執行監察人職務